關(guān)于“海匯國際”傳銷案審判情況的通報(bào)

2024年6月11日，湖南省衡陽市中級(jí)人民法院依法對(duì)“海匯國際”傳銷系列案被告人劉某偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳某含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉某偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳某含被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；同時(shí)判令對(duì)暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。

一審法院經(jīng)審理查明：2018年初, 劉某偉根據(jù)劉某某、陳某某（均尚未到案）的要求，安排技術(shù)人員開發(fā)了“海匯國際”外匯投資平臺(tái)（以下簡稱“海匯平臺(tái)”），后期提取平臺(tái)入金流水的1%作維護(hù)費(fèi)用。“海匯平臺(tái)”設(shè)定了最低入會(huì)門檻為1500美元，采用網(wǎng)絡(luò)推廣、線下宣傳等方式在國內(nèi)大量吸納會(huì)員，通過獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，從事傳銷活動(dòng)。截至2021年9月27日，該平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬個(gè)，平臺(tái)涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺(tái)運(yùn)行期間，劉某偉要求陳某含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳某含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳某含本人控制。劉某偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地買房，并授意陳某含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某偉組織開發(fā)“海匯平臺(tái)”，通過設(shè)定最低入會(huì)門檻，獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系主犯。被告人陳某含非法持有他人信用卡，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；陳某含明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)陳某含應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。遂作出上述判決。

一審宣判后，劉某偉、陳某含提出上訴。衡陽市中級(jí)人民法院經(jīng)審查，依法訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

衡陽市中級(jí)人民法院

2025年7月16日

來源：衡陽市中級(jí)人民法院