警惕！朋友推薦竟成投資陷阱，四川廣元警方破獲10億傳銷大案

在生活里，朋友出于好意的推薦常常讓我們放下戒心，畢竟“朋友介紹，應(yīng)該靠譜”的想法深入人心。然而，有時(shí)候這份信任卻可能成為不法分子利用的缺口，將人拖入深不見(jiàn)底的騙局。四川省廣元市的馬師傅就因輕信朋友，陷入了一場(chǎng)精心策劃的投資陷阱，最終血本無(wú)歸。

一、輕信朋友，深陷投資“泥潭”

2023年9月初，四川省廣元市公安局利州區(qū)分局接到了一位退休職工馬師傅的報(bào)警。馬師傅滿臉懊悔地回憶道，三個(gè)月前，他在一個(gè)名為“某醫(yī)療”的App上投入了17萬(wàn)元養(yǎng)老錢。當(dāng)時(shí)，他看著賬號(hào)里資產(chǎn)飆升至359萬(wàn)元，滿心歡喜地以為找到了致富捷徑，可當(dāng)他想要提取資金時(shí)，卻遭遇了重重阻礙。平臺(tái)方總是以投資未到期、上級(jí)審核中為由，一次次地推諉，讓他心急如焚卻又無(wú)可奈何。

原來(lái)，馬師傅的朋友是這場(chǎng)騙局的“引路人”。朋友向馬師傅宣稱，這個(gè)App由在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域頗有名氣的“某醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司”運(yùn)營(yíng)，公司總部位于遼寧沈陽(yáng)，實(shí)力雄厚。更讓馬師傅心動(dòng)的是，朋友還自稱是“某醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司廣元工作室”的負(fù)責(zé)人，看起來(lái)十分靠譜。

盡管馬師傅對(duì)朋友所說(shuō)的信息心存疑慮，但在朋友的一再邀請(qǐng)下，他還是去工作室參觀、參加了講座，還被拉進(jìn)了一個(gè)QQ群。群里熱鬧非凡，朋友還組織了多場(chǎng)線上視頻會(huì)議。在會(huì)議中，自稱“某醫(yī)療”首席運(yùn)營(yíng)官或者高級(jí)講師的人，口若懸河地宣講國(guó)家政策和企業(yè)未來(lái)的宏偉藍(lán)圖，讓馬師傅仿佛看到了一個(gè)充滿商機(jī)的投資新世界。而且，公司還宣稱邀請(qǐng)全國(guó)各地優(yōu)秀的代理商免費(fèi)前往馬來(lái)西亞參與游學(xué)活動(dòng)，馬師傅的朋友也曾作為代表之一參與其中，回來(lái)后更是大肆宣揚(yáng)游學(xué)的見(jiàn)聞和公司的實(shí)力。在朋友反復(fù)的勸說(shuō)下，馬師傅最終沒(méi)能抵擋住誘惑，將自己原本用于養(yǎng)老的積蓄全部投入其中，卻沒(méi)想到這竟是一場(chǎng)噩夢(mèng)的開(kāi)始。

二、傳銷騙局，浮出水面

接到馬師傅的報(bào)案后，廣元警方迅速行動(dòng)，對(duì)“某醫(yī)療”系統(tǒng)股份有限公司展開(kāi)了全面調(diào)查。經(jīng)過(guò)核實(shí)，真相令人震驚：該公司明確表示并未涉足任何投資App平臺(tái)，也從未進(jìn)行過(guò)任何融資活動(dòng)，更沒(méi)有舉辦過(guò)馬來(lái)西亞游學(xué)活動(dòng)。原來(lái)，犯罪分子正是利用“某醫(yī)療”的知名度，精心偽造了這個(gè)看似正規(guī)的投資平臺(tái)，妄圖從中謀取巨額不義之財(cái)。

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的工作室不過(guò)是一個(gè)位于居民樓里的小小辦公室，由本地下崗工人耿某金負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。耿某金通過(guò)親戚、朋友等關(guān)系，不斷發(fā)展下線，組建起了一支龐大的傳銷團(tuán)隊(duì)。他們利用QQ群、微信群等社交平臺(tái)，大肆發(fā)展成員，并以投資返利為誘餌，向成員們推廣虛構(gòu)的醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目。更令人發(fā)指的是，他們還設(shè)置了極具誘惑力的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，促使成員們不斷發(fā)展下線，從而不斷擴(kuò)大騙局的規(guī)模，讓更多的人陷入這場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局之中。

僅在廣元市，就有近1300人注冊(cè)了“某醫(yī)療”App，部分成員甚至發(fā)展了13層下線，形成了一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。而從全國(guó)范圍來(lái)看，參與者超過(guò)5萬(wàn)人，其中大多數(shù)為中老年人，他們由于缺乏投資知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，成為了不法分子的主要目標(biāo)。涉案金額更是接近10億元，這無(wú)疑是一個(gè)觸目驚心的數(shù)字，背后是無(wú)數(shù)個(gè)家庭的辛酸與淚水。

三、法律制裁，跨國(guó)追查

隨著案件的深入，警方于2023年9月22日果斷出擊，逮捕了耿某金等主要犯罪嫌疑人。在審訊過(guò)程中，耿某金等人卻聲稱自己并不知情“某醫(yī)療”App是偽造的，也沒(méi)有意識(shí)到參與的是傳銷活動(dòng)。他們還表示，自己同樣也投入了不少資金，并且部分返利和提成被再投資，自己也遭受了損失。然而，根據(jù)警方的深入調(diào)查，他們的行為已經(jīng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，必須為自己的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2024年8月26日，四川省廣元市利州區(qū)人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。法官在綜合考量案件事實(shí)和證據(jù)后認(rèn)為，盡管被告人構(gòu)成了犯罪，但由于他們?cè)诜缸飯F(tuán)伙中的地位較低，主觀惡性相對(duì)較小，且犯罪情節(jié)較輕，因此應(yīng)從輕或減輕處罰。最終，耿某金等人被判處一年九個(gè)月至一年一個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金5萬(wàn)元至8萬(wàn)元不等。此外，警方還在廣東、福建、湖南、遼寧等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，成功抓獲了30多名涉嫌幫助洗錢的嫌疑人。由于這些人員幫助了犯罪分子進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，或者涉嫌隱瞞犯罪所得，已另案處理，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

為追查境外始作俑者，將犯罪分子一網(wǎng)打盡，公安部啟動(dòng)了國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制，與相關(guān)國(guó)家警方密切配合，全力開(kāi)展追捕工作。

四、防范提示，守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全

本案的特殊之處在于，犯罪分子手段狡猾、心思縝密，通過(guò)偽造真實(shí)企業(yè)信息、利用授權(quán)書、宣傳資料、游學(xué)活動(dòng)等一系列精心設(shè)計(jì)的手段，成功蒙騙了大量受害者。那么，在現(xiàn)實(shí)生活中，我們?cè)撊绾翁岣叻婪兑庾R(shí)，避免陷入類似的騙局呢？

警方提醒廣大市民，首先必須增強(qiáng)警覺(jué)，不要輕信任何所謂“穩(wěn)賺不賠”的投資機(jī)會(huì)。在投資領(lǐng)域，高回報(bào)往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有任何投資項(xiàng)目能夠保證穩(wěn)賺不賠，這是投資的基本常識(shí)。其次，要認(rèn)清傳銷的本質(zhì)，其最核心的特點(diǎn)就是要求參與者發(fā)展下線，通過(guò)拉人頭來(lái)獲得報(bào)酬和返利。一旦遇到需要不斷發(fā)展下線才能獲取利益的情況，就要高度警惕，這很可能是傳銷陷阱。最后，要學(xué)會(huì)通過(guò)官方網(wǎng)站、官方電話等正規(guī)渠道核實(shí)相關(guān)信息。面對(duì)貌似正規(guī)的企業(yè)和活動(dòng)時(shí)，不要輕易被其表面現(xiàn)象所迷惑，要保持理性判斷，多方求證，避免陷入騙局。

在這個(gè)充滿誘惑和風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)里，我們一定要擦亮雙眼，守護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全，不要讓不法分子有機(jī)可乘。

來(lái)源：廣元法治網(wǎng)