最高檢發(fā)布檢察機關打擊非法集資犯罪典型案例

今年6月是全國“守住錢袋子·護好幸福家”防范非法金融活動宣傳月。為集中展現(xiàn)檢察機關依法打擊非法集資犯罪的經(jīng)驗成效，揭示非法集資的犯罪手段和風險危害，引導社會公眾增強防范意識，近日，最高人民檢察院發(fā)布一批檢察機關打擊非法集資犯罪典型案例。

該批典型案例共4件，分別是：周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，張某鋒等人非法吸收公眾存款案，劉某香等人集資詐騙、洗錢案。

其中，周某標、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起打著“養(yǎng)老金融”旗號，以提供養(yǎng)老公寓、旅居基地為噱頭，主要針對老年人群體進行非法集資的養(yǎng)老詐騙案。檢察機關對該案依法介入引導偵查，并加強技術輔助證據(jù)審查工作，全面提取、審查電子數(shù)據(jù)，準確認定案件事實。王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案是一起通過搭建虛假炒匯平臺，謊稱可代為在平臺“開戶”開展真實外匯保證金交易的非法集資案件。檢察機關經(jīng)全面審查，查清業(yè)務違法性和實際經(jīng)營模式，并補充起訴遺漏犯罪事實。

張某鋒等人非法吸收公眾存款案是一起通過搭建網(wǎng)絡借貸信息中介平臺，以合法網(wǎng)絡借貸為幌子進行非法集資的案件。檢察機關全面細致審查深挖涉案財產(chǎn)線索，最大限度追贓挽損。劉某香等人集資詐騙、洗錢案是一起謊稱進行黃金交易，實際非法向社會公眾吸收存款的案件。該案系檢察機關在辦理其他案件時發(fā)現(xiàn)立案監(jiān)督線索，通過依法開展調(diào)查核實和監(jiān)督立案，筑牢防范化解金融風險“防火墻”。

最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳負責人表示，非法集資不僅嚴重損害人民群眾合法權益，而且破壞經(jīng)濟金融秩序和社會大局穩(wěn)定。近年來，檢察機關積極參與打擊非法集資專項行動，堅持法治思維和法治方式，高質(zhì)效辦好每一個非法集資案件，取得積極成效。下一步，檢察機關將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)推進習近平法治思想的檢察實踐，依法發(fā)揮檢察職能作用，會同相關部門，以高質(zhì)效履職有效遏制非法金融活動，防范化解金融風險，推動打擊非法集資專項行動走深走實。

來源：最高人民檢察院