核心成員劉某被抓獲！“海匯國(guó)際”傳銷案涉四川等多地、資金超百億元

湖南省衡陽市公安局發(fā)布警情通報(bào)稱，近日，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案又一重要犯罪嫌疑人劉某（女，54歲，河北衡水市人，系“海匯國(guó)際”犯罪團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人）被抓獲歸案。劉某落網(wǎng)后，對(duì)其從事傳銷的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

湖南日?qǐng)?bào)記者從衡陽公安機(jī)關(guān)獲悉，“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙，自2018年開始，搭建“海匯國(guó)際”(DRC)平臺(tái)，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及我國(guó)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺(tái)地區(qū)以及部分東南亞國(guó)家，嚴(yán)重危害我國(guó)金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

在公安部的統(tǒng)一調(diào)度指揮下，我國(guó)23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)協(xié)同開展打擊行動(dòng)，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到法律懲處。
該團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機(jī)關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國(guó)際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。

2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)“海匯國(guó)際”團(tuán)伙立案?jìng)刹椋i定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊，共立刑事案件200余起。

劉俊偉、陳姝含提出上訴

衡陽中院：駁回，維持原判

同日，湖南省衡陽市中級(jí)人民法院發(fā)布通報(bào)，披露了“海匯國(guó)際”傳銷案的審判情況。

2024年6月11日，湖南省衡陽市中級(jí)人民法院依法對(duì)“海匯國(guó)際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；同時(shí)判令對(duì)暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國(guó)庫(kù)。

一審法院經(jīng)審理查明：

2018年初, 劉俊偉根據(jù)劉某某、陳某某（均尚未到案）的要求，安排技術(shù)人員開發(fā)了“海匯國(guó)際”外匯投資平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“海匯平臺(tái)”），后期提取平臺(tái)入金流水的1%作維護(hù)費(fèi)用。“海匯平臺(tái)”設(shè)定了最低入會(huì)門檻為1500美元，采用網(wǎng)絡(luò)推廣、線下宣傳等方式在國(guó)內(nèi)大量吸納會(huì)員，通過獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，從事傳銷活動(dòng)。

截至2021年9月27日，該平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬個(gè)，平臺(tái)涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺(tái)運(yùn)行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳姝含本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長(zhǎng)沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購(gòu)房款1.4億余元人民幣。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，

被告人劉俊偉組織開發(fā)“海匯平臺(tái)”，通過設(shè)定最低入會(huì)門檻，獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系主犯。

被告人陳姝含非法持有他人信用卡，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大；陳姝含明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)陳姝含應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。遂作出上述判決。

一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽市中級(jí)人民法院經(jīng)審查，依法訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國(guó)際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

來源：北京日?qǐng)?bào)