資金規(guī)模達兩億！四川成功打掉以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷犯罪團伙

2023年12月中旬以來，四川省岳池縣公安局組織警力10余人，歷時近兩個月，遠赴全國10余省市，成功打掉一個以虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”的傳銷犯罪團伙，抓獲團伙骨干成員11名，查獲手機、筆記本電腦等作案工具一大批，凍結(jié)資金1200余萬元，追回贓款800多萬元，全國參與群眾1萬多人，資金規(guī)模達兩億余元。

一、不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)“亞馬幣”

2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾反映，稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購買“亞馬幣”可以穩(wěn)賺不賠，隨時可以提現(xiàn)，充入平臺的錢還能通過算力值進行挖礦作業(yè)繼續(xù)獲得“亞馬幣”，源源不斷地產(chǎn)生利潤。并且還可以通過邀約他人購買“亞馬幣”提升等級和算力值，獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺得這樣的“好事”有問題，便到公安機關(guān)反映。

接待的民警分析，這種通過發(fā)送邀請鏈接發(fā)展為會員形成層級關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入，發(fā)展的會員越多，獲利越大。也就是用虛擬貨幣掩人耳目，會員賬戶升值、賺錢的背后，需要依靠發(fā)展代理或吸引更多人才能實現(xiàn)，這完全符合虛擬貨幣傳銷的相關(guān)特征，負責接待的群眾立即將搜集到的情況向經(jīng)偵大隊領(lǐng)導(dǎo)報告。

岳池縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過研究，確認這就是一起傳銷案件，迅速組織傳銷領(lǐng)域研判團隊開展分析研判，經(jīng)深入調(diào)查，初步掌握這是一個涉及全國多個省市、以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”而實施犯罪的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，資金規(guī)模上億元。

二、重拳出擊打擊“亞馬幣”

岳池縣公安局黨委高度重視，立即將情況向上級公安機關(guān)報告，并迅速成立以經(jīng)偵大隊警力為主，抽調(diào)網(wǎng)安、情指、刑偵、派出所等多警種、多部門力量成立專案組，全力以赴開展案件偵辦工作。

偵查員利用“亞馬幣”網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點，以普通群眾身份進入傳銷犯罪團伙，在銀行的大力協(xié)助下，根據(jù)傳銷團伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排，經(jīng)過一個多月的努力，辦案民警遠赴山東、江蘇、廣東、北京、四川等全國10余個省市調(diào)查、取證，最終基本厘清該犯罪團伙的人員架構(gòu)及主要犯罪事實。

2024年1月下旬，專案組分析案情后，決定收網(wǎng)。此時，主要犯罪成員所在地的山東、河南等地已是一年中最寒冷的季節(jié)，偵查員忍受著零下20度的極寒天氣，頂風冒雪，輾轉(zhuǎn)于山東、河北、河南、北京等地開展收網(wǎng)行動，通過一周時間的工作，成功打掉這個以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷犯罪團伙，抓獲團伙骨干成員11名，查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺、手機31部，凍結(jié)資金1200余萬元，追回贓款800多萬元。

三、妄想暴富編造“亞馬幣”

“亞馬幣”傳銷犯罪團伙主要犯罪成員到案后，專案組成員立即對其進行審訊，逐漸揭開這起“亞馬幣”傳銷謊言的面紗。

閆某，男，現(xiàn)年35歲，河南汝州人，初中肄業(yè)，他雖然年紀不大，但人生履歷卻比較復(fù)雜。14歲到17歲在洛陽親戚開的汽修廠學習汽修，18歲到23歲在汝州一家機械廠打工，23歲到31歲在杭州從事房地產(chǎn)銷售、開發(fā)，后來又在河北從事新能源汽車產(chǎn)業(yè)，最終虧損上千萬，但困難并沒有嚇到閆某，2022年，閆某在山東從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù)，效果依然不好。

2023年5月，閆某學習做抖音時認識張某（男，39歲，山東人），當年9月，犯罪嫌疑人閆某與張某商量，想搞一個區(qū)塊鏈的虛擬幣，擬冒用亞馬遜公司的名義發(fā)行10億個數(shù)字貨幣，兩人一拍即合，最初取名為“亞馬遜幣”，但閆某上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)該名稱已被使用，便改名為“亞馬幣”。

閆某負責找人開發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺、設(shè)計企劃書、制作宣傳資料，然后由曾經(jīng)做過跨境電商并且有運營團隊的張某負責宣傳推廣工作。犯罪團伙將“亞馬幣”包裝成國際亞馬遜電商平臺全資打造的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，平臺約定使用USDT（泰達幣，是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元USD的代幣TetherUSD，簡稱USDT）交易，獨創(chuàng)買入先鑄造再賣出和賣出銷毀、贖回再回流的運行模式，向會員承諾絕對能夠保證實現(xiàn)只漲不跌、越賣越漲的目標。閆某、張某把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進行炒作，總之就是讓普通人看不明白，稀里糊涂地上當。

具體運行模式是新加入的人員首先注冊個人信息、綁定虛擬錢包成會員，然后用人民幣換算成USDT進行充值，每次充值數(shù)量為50至102400個USDT，最低充值50個USDT為第一級會員，可以獲得50個算力值，最高為12級。會員以充值金額確定等級，金額越多等級越高，會員賬戶里能顯示擁有的USDT數(shù)量以及算力值，等級越高算力值越高，而算力值越高每天挖礦獲取的“亞馬幣”就越多，產(chǎn)生的利潤也就越大。總之，犯罪團伙掌握普通群眾的心理，引誘盡可能多的群眾向平臺最大限度地充錢，提升等級和算力值，最終獲得更大收益。成為會員后，如果推薦他人加入并充值后，作為上一層級的引薦人就能夠得到被推薦人充值10%的“亞馬幣”、30%的算力值和5%的提成。這樣來看，犯罪嫌疑人無非就是蠱惑平臺會員盡可能去宣傳，拉更多的人參與進來。

推廣之初，閆某利用掌握后臺技術(shù)，為張某曾經(jīng)的電商運營團隊成員周某、劉某、孫某等7人賬戶進行操作，在他們沒有出一分錢的情況下更改后臺數(shù)據(jù)對其賬戶進行充值，使每人都進入到第八級，以方便他們開展工作。前期工作完成后，周某、劉某、孫某等7人大肆進行宣傳，幾人通過介紹熟人、朋友、親人等方式拉人頭加入，熟人、朋友、親人再推薦其他人像滾雪球一樣使“亞馬幣”會員快速暴增。

閆某、張某等犯罪嫌疑人的賬戶每天匯入大量現(xiàn)金，被幾人取出來大肆揮霍。而部分群眾還蒙在鼓里，雖然看見賬戶里的數(shù)字不斷在增長，其實他們已經(jīng)陷入非常危險的境地。在實際操作過程中，嫌疑人在制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定等讓他人購買以獲得加入資格并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，當發(fā)展到一定程度后，該團伙完全可能卷款跑路。截至案件偵破時，“亞馬幣”傳銷平臺層級已高達12層，資金規(guī)模達2.1億元，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬多人。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

四、腦清目明遠離“空氣幣”

“亞馬幣”傳銷團伙為了贏得群眾信任，采用“拆東墻補西墻”的方式兌現(xiàn)會員權(quán)益，即用后面會員的“投資款”退還給前面退款的會員。“亞馬幣”就是個幌子，其目的就是“圈錢”，籌集的會員資金無任何實體投資項目，不會產(chǎn)生任何盈利，不管犯罪團伙如何吹噓，“爆雷”將是遲早而已的事情。岳池公安及時打掉該犯罪團伙，將制止不少群眾上當受騙。

傳銷活動本身屬于違法行為，其權(quán)益不受法律保護，會員無法收回投資只能自認倒霉，“亞馬幣”傳銷團伙全國1萬余人的“投資款”將血本無歸。而對于團伙中會員情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的，還將受到法律的懲處。

廣大群眾要提高認識，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從最初的上當受騙者淪為傳銷團伙幫兇。再就是，普通群眾要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑，堅信天下不會掉餡餅，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商投資之前，要仔細查詢公司信息，認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律。最后就是要多方了解投資項目，對網(wǎng)上或他人宣傳的投資渠道，可到證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實，了解其真實性和國家對其是否設(shè)定準入門檻、有無限制性規(guī)定等，時刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進行投資。

五、岳池縣公安局民警說法

（一）新型網(wǎng)絡(luò)傳銷運營模式

1、“電子商務(wù)”。嫌疑人注冊一個電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號，以“網(wǎng)購”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

2、“免費獲利”。宣傳“免費獲利”“增值消費”“消費不用花錢，免費購買商品”“消費增值”“循環(huán)消費”等，實際是誘騙人們參加傳銷活動。

3、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”。不法分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運作”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當，從而達到發(fā)展會員進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。

4、“網(wǎng)絡(luò)博弈”。犯罪團伙以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運博彩”等游戲充值卡，以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。

5、“愛心互助”。嫌疑人打著“關(guān)愛健康”的幌子，主要以老年人為對象，宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

（二）從事傳銷違法犯罪活動將受到的處罰

《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條規(guī)定，非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身體的。處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上一千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以上十日以下拘留，并處二百元以上五百元以下罰款。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

來源：四川長安網(wǎng)