2023年12月中旬以來,四川省岳池縣公安局組織警力10余人,歷時近兩個月,遠赴全國10余省市,成功打掉一個以虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”的傳銷犯罪團伙,抓獲團伙骨干成員11名,查獲手機、筆記本電腦等作案工具一大批,凍結(jié)資金1200余萬元,追回贓款800多萬元,全國參與群眾1萬多人,資金規(guī)模達兩億余元。
一、不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)“亞馬幣”
2023年12月14日,岳池縣公安局接到一群眾反映,稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購買“亞馬幣”可以穩(wěn)賺不賠,隨時可以提現(xiàn),充入平臺的錢還能通過算力值進行挖礦作業(yè)繼續(xù)獲得“亞馬幣”,源源不斷地產(chǎn)生利潤。并且還可以通過邀約他人購買“亞馬幣”提升等級和算力值,獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺得這樣的“好事”有問題,便到公安機關(guān)反映。
接待的民警分析,這種通過發(fā)送邀請鏈接發(fā)展為會員形成層級關(guān)系,以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入,發(fā)展的會員越多,獲利越大。也就是用虛擬貨幣掩人耳目,會員賬戶升值、賺錢的背后,需要依靠發(fā)展代理或吸引更多人才能實現(xiàn),這完全符合虛擬貨幣傳銷的相關(guān)特征,負責接待的群眾立即將搜集到的情況向經(jīng)偵大隊領(lǐng)導(dǎo)報告。
岳池縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過研究,確認這就是一起傳銷案件,迅速組織傳銷領(lǐng)域研判團隊開展分析研判,經(jīng)深入調(diào)查,初步掌握這是一個涉及全國多個省市、以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”而實施犯罪的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,資金規(guī)模上億元。
二、重拳出擊打擊“亞馬幣”
岳池縣公安局黨委高度重視,立即將情況向上級公安機關(guān)報告,并迅速成立以經(jīng)偵大隊警力為主,抽調(diào)網(wǎng)安、情指、刑偵、派出所等多警種、多部門力量成立專案組,全力以赴開展案件偵辦工作。
偵查員利用“亞馬幣”網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點,以普通群眾身份進入傳銷犯罪團伙,在銀行的大力協(xié)助下,根據(jù)傳銷團伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排,經(jīng)過一個多月的努力,辦案民警遠赴山東、江蘇、廣東、北京、四川等全國10余個省市調(diào)查、取證,最終基本厘清該犯罪團伙的人員架構(gòu)及主要犯罪事實。
2024年1月下旬,專案組分析案情后,決定收網(wǎng)。此時,主要犯罪成員所在地的山東、河南等地已是一年中最寒冷的季節(jié),偵查員忍受著零下20度的極寒天氣,頂風冒雪,輾轉(zhuǎn)于山東、河北、河南、北京等地開展收網(wǎng)行動,通過一周時間的工作,成功打掉這個以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷犯罪團伙,抓獲團伙骨干成員11名,查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺、手機31部,凍結(jié)資金1200余萬元,追回贓款800多萬元。
三、妄想暴富編造“亞馬幣”
“亞馬幣”傳銷犯罪團伙主要犯罪成員到案后,專案組成員立即對其進行審訊,逐漸揭開這起“亞馬幣”傳銷謊言的面紗。
閆某,男,現(xiàn)年35歲,河南汝州人,初中肄業(yè),他雖然年紀不大,但人生履歷卻比較復(fù)雜。14歲到17歲在洛陽親戚開的汽修廠學習汽修,18歲到23歲在汝州一家機械廠打工,23歲到31歲在杭州從事房地產(chǎn)銷售、開發(fā),后來又在河北從事新能源汽車產(chǎn)業(yè),最終虧損上千萬,但困難并沒有嚇到閆某,2022年,閆某在山東從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù),效果依然不好。
2023年5月,閆某學習做抖音時認識張某(男,39歲,山東人),當年9月,犯罪嫌疑人閆某與張某商量,想搞一個區(qū)塊鏈的虛擬幣,擬冒用亞馬遜公司的名義發(fā)行10億個數(shù)字貨幣,兩人一拍即合,最初取名為“亞馬遜幣”,但閆某上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)該名稱已被使用,便改名為“亞馬幣”。
閆某負責找人開發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺、設(shè)計企劃書、制作宣傳資料,然后由曾經(jīng)做過跨境電商并且有運營團隊的張某負責宣傳推廣工作。犯罪團伙將“亞馬幣”包裝成國際亞馬遜電商平臺全資打造的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣,平臺約定使用USDT(泰達幣,是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元USD的代幣TetherUSD,簡稱USDT)交易,獨創(chuàng)買入先鑄造再賣出和賣出銷毀、贖回再回流的運行模式,向會員承諾絕對能夠保證實現(xiàn)只漲不跌、越賣越漲的目標。閆某、張某把“亞馬幣”包裝得高大上,以高科技、新概念進行炒作,總之就是讓普通人看不明白,稀里糊涂地上當。
具體運行模式是新加入的人員首先注冊個人信息、綁定虛擬錢包成會員,然后用人民幣換算成USDT進行充值,每次充值數(shù)量為50至102400個USDT,最低充值50個USDT為第一級會員,可以獲得50個算力值,最高為12級。會員以充值金額確定等級,金額越多等級越高,會員賬戶里能顯示擁有的USDT數(shù)量以及算力值,等級越高算力值越高,而算力值越高每天挖礦獲取的“亞馬幣”就越多,產(chǎn)生的利潤也就越大。總之,犯罪團伙掌握普通群眾的心理,引誘盡可能多的群眾向平臺最大限度地充錢,提升等級和算力值,最終獲得更大收益。成為會員后,如果推薦他人加入并充值后,作為上一層級的引薦人就能夠得到被推薦人充值10%的“亞馬幣”、30%的算力值和5%的提成。這樣來看,犯罪嫌疑人無非就是蠱惑平臺會員盡可能去宣傳,拉更多的人參與進來。
推廣之初,閆某利用掌握后臺技術(shù),為張某曾經(jīng)的電商運營團隊成員周某、劉某、孫某等7人賬戶進行操作,在他們沒有出一分錢的情況下更改后臺數(shù)據(jù)對其賬戶進行充值,使每人都進入到第八級,以方便他們開展工作。前期工作完成后,周某、劉某、孫某等7人大肆進行宣傳,幾人通過介紹熟人、朋友、親人等方式拉人頭加入,熟人、朋友、親人再推薦其他人像滾雪球一樣使“亞馬幣”會員快速暴增。
閆某、張某等犯罪嫌疑人的賬戶每天匯入大量現(xiàn)金,被幾人取出來大肆揮霍。而部分群眾還蒙在鼓里,雖然看見賬戶里的數(shù)字不斷在增長,其實他們已經(jīng)陷入非常危險的境地。在實際操作過程中,嫌疑人在制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定等讓他人購買以獲得加入資格并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線,當發(fā)展到一定程度后,該團伙完全可能卷款跑路。截至案件偵破時,“亞馬幣”傳銷平臺層級已高達12層,資金規(guī)模達2.1億元,參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬多人。目前,該案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦中。
四、腦清目明遠離“空氣幣”
“亞馬幣”傳銷團伙為了贏得群眾信任,采用“拆東墻補西墻”的方式兌現(xiàn)會員權(quán)益,即用后面會員的“投資款”退還給前面退款的會員。“亞馬幣”就是個幌子,其目的就是“圈錢”,籌集的會員資金無任何實體投資項目,不會產(chǎn)生任何盈利,不管犯罪團伙如何吹噓,“爆雷”將是遲早而已的事情。岳池公安及時打掉該犯罪團伙,將制止不少群眾上當受騙。
傳銷活動本身屬于違法行為,其權(quán)益不受法律保護,會員無法收回投資只能自認倒霉,“亞馬幣”傳銷團伙全國1萬余人的“投資款”將血本無歸。而對于團伙中會員情節(jié)嚴重涉嫌犯罪的,還將受到法律的懲處。
廣大群眾要提高認識,防止成為傳銷鏈條的一環(huán),從最初的上當受騙者淪為傳銷團伙幫兇。再就是,普通群眾要理性選擇合法投資渠道,不要被所謂“快速致富”誘惑,堅信天下不會掉餡餅,選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商投資之前,要仔細查詢公司信息,認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律。最后就是要多方了解投資項目,對網(wǎng)上或他人宣傳的投資渠道,可到證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實,了解其真實性和國家對其是否設(shè)定準入門檻、有無限制性規(guī)定等,時刻保持清醒頭腦,理性合法合規(guī)進行投資。
五、岳池縣公安局民警說法
(一)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷運營模式
1、“電子商務(wù)”。嫌疑人注冊一個電子商務(wù)企業(yè),再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站,打出電子商務(wù)的旗號,以“網(wǎng)購”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
2、“免費獲利”。宣傳“免費獲利”“增值消費”“消費不用花錢,免費購買商品”“消費增值”“循環(huán)消費”等,實際是誘騙人們參加傳銷活動。
3、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”。不法分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理,以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運作”為誘餌,欺騙、引誘年輕人上當,從而達到發(fā)展會員進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。
4、“網(wǎng)絡(luò)博弈”。犯罪團伙以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名,發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運博彩”等游戲充值卡,以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。
5、“愛心互助”。嫌疑人打著“關(guān)愛健康”的幌子,主要以老年人為對象,宣傳一些有“特別功效”的生物保健品,宣稱入會后就能便宜或返利,以此進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。
(二)從事傳銷違法犯罪活動將受到的處罰
《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條規(guī)定,非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身體的。處十日以上十五日以下拘留,并處五百元以上一千元以下罰款;情節(jié)較輕的,處五日以上十日以下拘留,并處二百元以上五百元以下罰款。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定,組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
來源:四川長安網(wǎng)
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