溫州龍灣：一新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織28人被判刑

委托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司定制字畫搶拍網(wǎng)站，將原價(jià)不到200元的字畫設(shè)置最低搶拍價(jià)2000元，以日漲3%的噱頭吸引會員搶拍。短短4個(gè)月內(nèi)，這個(gè)傳銷組織以線上搶拍字畫的方式發(fā)展下線會員16級，下線會員賬戶5000余個(gè)，會員交易字畫金額高達(dá)5.6億元。近日，經(jīng)浙江省溫州市龍灣區(qū)檢察院提起公訴，龍灣區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對涉案的最后一名被告人作出一審判決。至此，這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案的28名被告人均獲刑罰。

一、批發(fā)低價(jià)字畫，包裝成高價(jià)藏品

2022年4月，在家閑著無事的溫州市龍灣區(qū)居民李某加入了一個(gè)“字畫搶拍”群，看到有人“日賺百萬”，只是來“玩一玩”的李某，覺得自己發(fā)現(xiàn)了“商機(jī)”。所謂“字畫搶拍”，就是通過營造字畫價(jià)格不斷上漲的假象吸引會員搶拍，平臺借此收取交易手續(xù)費(fèi)。

在基本了解“字畫搶拍”運(yùn)營模式后，李某不甘心自己只是這場“游戲”的玩家，決心要成為“莊家”，準(zhǔn)備“大賺一筆”。

隨后，李某找到了朋友季某，向他講述了“字畫搶拍”的運(yùn)營模式。面對這筆“穩(wěn)賺不賠”的生意，季某欣然同意加入，二人約定由李某負(fù)責(zé)開發(fā)會員市場、開通字畫拍賣分館等運(yùn)營工作，季某負(fù)責(zé)對接平臺軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)維護(hù)、租賃服務(wù)器等技術(shù)工作。

為了看起來更加“靠譜”，季某專門注冊了公司、申請了營業(yè)執(zhí)照，并委托第三方網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司定制字畫搶拍網(wǎng)站和App。李某則在線上線下宣傳所謂的名人字畫有很高的升值空間，多次組織會員進(jìn)行線下活動，并讓“專業(yè)講師”為會員授課，吸引更多人加入。

同年7月，李某以每幅不到200元的價(jià)格批發(fā)購買了1000余幅字畫。在李某等人的包裝下，這些低價(jià)字畫在搶拍平臺上“搖身一變”，成為起拍價(jià)2000元的“藝術(shù)品”。為營造搶拍效應(yīng)，平臺設(shè)定每幅字畫每日漲幅3%作為搶拍的噱頭，收取每筆交易價(jià)格1.7%作為交易手續(xù)費(fèi)。

因字畫每日漲幅3%，當(dāng)單幅字畫價(jià)格上漲至7000元及以上時(shí)，李某擔(dān)心字畫價(jià)格太高無人拍賣，會將高價(jià)字畫拆分成多幅起拍價(jià)為2000元的字畫再次競拍。

為了讓會員發(fā)展更多下線，平臺設(shè)置直推獎和團(tuán)隊(duì)獎，直邀人數(shù)達(dá)到3人以上或者發(fā)展下線會員達(dá)到16人以上，會獲得不同的提成獎勵(lì)。會員有不同的等級，發(fā)展會員越多等級越高，發(fā)展會員達(dá)到一定數(shù)量后，甚至可以開搶拍分館，自己成為分館館長獲得分紅。

2022年8月底，薛女士經(jīng)朋友介紹，成為這個(gè)字畫搶拍平臺的會員。然而，在嘗到幾次“甜頭”后，薛女士發(fā)現(xiàn)自己花費(fèi)上萬元“搶”到的字畫竟無人接手，不久后，平臺還發(fā)布了關(guān)閉維護(hù)聲明。意識到被騙的薛女士向警方報(bào)案。此后，公安機(jī)關(guān)先后對李某等7人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。

二、立案監(jiān)督，一網(wǎng)打盡傳銷骨干

2023年3月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至龍灣區(qū)檢察院審查起訴。檢察官初步閱卷后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案難點(diǎn)重重。

“不同于傳統(tǒng)的傳銷模式，這個(gè)平臺的會員未繳納入會費(fèi)，同時(shí)又有真實(shí)的字畫作為交易標(biāo)的，且李某、季某到案后拒不認(rèn)罪。對此，我們圍繞‘拉人頭式’傳銷的本質(zhì)特征，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充取證，構(gòu)建嚴(yán)密的證據(jù)體系，最終認(rèn)定相關(guān)犯罪事實(shí)?！背修k檢察官王瑩回憶道。

李某、季某具有較強(qiáng)的反偵查意識，案發(fā)前曾多次遷移、刪除服務(wù)器數(shù)據(jù)，導(dǎo)致后臺服務(wù)器關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺失較多，如何在殘缺的數(shù)據(jù)中還原全部事實(shí)真相？帶著這樣的疑問，檢察官嘗試運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維重新審查電子數(shù)據(jù)，將服務(wù)器后臺數(shù)據(jù)的用戶交易信息流與第三方支付平臺資金流、銀行賬戶資金流進(jìn)行碰撞匹配，并結(jié)合微信聊天記錄、審計(jì)報(bào)告等客觀性證據(jù)，逐步推導(dǎo)出該傳銷團(tuán)伙的組織運(yùn)作模式、交易金額及盈利金額。

“本案中的字畫，表面上是交易標(biāo)的，實(shí)際上卻是掩蓋非法活動的道具，平臺上的字畫設(shè)置每日3%的漲幅，但需要新用戶參與交易才能維持該模式，否則就會崩盤，符合通過發(fā)展下線牟利的特征，本質(zhì)上仍是‘擊鼓傳花’式的傳銷活動犯罪?！蓖醅撓蛴浾呓榻B道。

隨著整個(gè)案件事實(shí)浮出水面，紛繁復(fù)雜的人員層級關(guān)系和真實(shí)身份也逐漸清晰，檢察官順著資金流、用戶信息流，依法開展自行補(bǔ)充偵查，逐步查明隱藏在虛擬ID背后的分館館長、團(tuán)長、管理人員、技術(shù)人員等人的真實(shí)身份，先后監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對25名傳銷組織骨干成員立案偵查。

三、寬嚴(yán)相濟(jì)，強(qiáng)化追贓挽損

經(jīng)查，2022年5月至9月期間，李某、季某等32人通過字畫搶拍平臺發(fā)展下線會員16級，下線會員賬戶5000余個(gè)，會員交易字畫金額高達(dá)5.6億元，平臺非法獲利1500萬余元。

為準(zhǔn)確及時(shí)懲治犯罪，辦案檢察官主動聽取辯護(hù)人意見，針對辯護(hù)人提出的有關(guān)犯罪事實(shí)、證據(jù)及定性等方面的問題加強(qiáng)釋法說理，積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠，最終，有31名犯罪嫌疑人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，主動退出違法所得106萬余元。

2023年8月25日至今年4月30日，龍灣區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪先后對該案28名犯罪嫌疑人提起公訴，另外4人因情節(jié)輕微，該院作相對不起訴決定。截至7月26日，法院經(jīng)公開開庭審理，采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議，對28名被告人作出有罪判決，其中季某被判處有期徒刑六年，并處罰金12萬元；李某被判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金11萬元。

來源：檢察日報(bào)-法治新聞版