如何撕破網絡傳銷新“馬甲”

近年來，隨著社會生活的網絡化，傳銷犯罪借助網絡渠道，出現了一些欺騙性、隱蔽性更強的“變種”，呈現蔓延速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大等趨勢，嚴重擾亂市場經濟秩序，破壞社會誠信體系，損害群眾切身利益。

網絡慈善、投資高收益電影票房、“改運”大師網絡課程……近日，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，介紹了傳銷犯罪借網絡渠道蔓延時所使用的新“馬甲”。

網絡傳銷出現哪些新特點？如何撕破網絡傳銷的“馬甲”？如何做好網絡傳銷案件的訴源治理工作？《法治日報》記者就此采訪了兩位典型案例的承辦法官。

一、“馬甲”不斷翻新

打著“愛心慈善”等幌子，利用互聯網的跨地域性大肆組織網絡傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財；

以投資智能充電樁為名，將組織、領導傳銷活動置于企業經營活動中，線上線下同步推進傳銷犯罪活動；

假借高收益電影票房投資項目，依托注冊網站和手機App客戶端，設置影視投資傳銷騙局；

以區塊鏈、虛擬貨幣等新技術概念作偽裝，實施跨境網絡傳銷；

假借“弘揚伏羲文化”創立“萬某合”網絡平臺，采用線上線下相結合的公司化運營模式，利用封建迷信蠱惑他人參與傳銷……

最高法發布的典型案例中，介紹了多款網絡傳銷新“馬甲”。

“網絡傳銷犯罪的‘馬甲’，既有以往常見的騙術，又有以新業態、新模式為噱頭的騙術。”山東省德州市齊河縣人民法院審判委員會委員、刑事審判庭庭長趙桂杰說。

在趙桂杰承辦的案件中，被告人李某假借高收益電影票房投資項目“馬甲”，從事網絡傳銷犯罪。

該案中，2021年8月，被告人李某經他人介紹下載了一款“某某影視”App。這款App里都是新近熱播或即將開播的影視作品，并稱參與者可以投資這些作品，在電影開播后獲得高額票房分成。

參與此項“投資”的具體方式是在“某某影視”App上交納入會費，獲得返利方式是按會員投資金額和發展會員數量形成層級，直接或間接以發展會員數量作為計酬返利的依據。

“本案中，高額返利與‘某某影視’App上展示的作品票房并無關系，實質上是通過‘拉人頭’方式進行傳銷犯罪。”趙桂杰向記者分析了這種網絡傳銷犯罪騙局。

趙桂杰說，李某在明知這種模式的情況下，仍通過微信、熟人間宣傳等方式推廣“某某影視”App并吸收會員。2021年10月，李某還被任命為“某某影視”山東區域總經理。2021年11月，“某某影視”App關閉，會員無法登錄提現。李某已發展下線2152人，層級達8級，涉案金額380萬余元，獲利2萬余元。

“網絡傳銷會借助網購、團購、虛擬貨幣等新業態、新模式吸引參與人。”趙桂杰說，近年來，網絡傳銷騙局“馬甲”不斷翻新。

“國家堅持嚴厲打擊、治理傳銷犯罪以及深入開展普法工作，群眾對純‘拉人頭’模式傳銷的危害有了更加深刻的認識，傳銷犯罪開始向網絡蔓延。”江蘇省無錫市濱湖區人民法院刑事審判庭副庭長嚴子浩說。

“網絡傳銷案件中，犯罪分子為隱蔽自己，會創建一個App或網絡平臺專門用于犯罪活動。‘投資名畫’的網絡傳銷騙局也與此相似。”嚴子浩告訴記者，從事網絡傳銷的犯罪分子搜羅一些名畫交易信息放到制作好的網站或App上，蠱惑參與者付費購買一定“份額”，再通過拉更多人參與購買其持有的“份額”獲得返利。

“此類網絡傳銷中，參與者看似在交易名畫，其實與名畫本身沒有聯系，參與者是通過‘拉人頭’建立層級獲利。”嚴子浩說。

二、謹防“洗腦”蠱惑

“網絡傳銷犯罪呈現出‘線上線下相結合’的特征，獲利形式變得更加多樣。”結合辦理的一起利用封建迷信蠱惑他人參加網絡傳銷的典型案例，嚴子浩說。

“這是一起‘精神傳銷’類型犯罪案件。”嚴子浩說，被告人楊某等人從2020年起假借“弘揚伏羲文化”創立“萬某合”網絡平臺，先后發展羅某、晏某等骨干成員，采用公司化運營模式，對外銷售“中華姓名學”“即刻旺運”“中華風水學”等課程。“萬某合”網絡平臺將參與人按照不同交費額度設置多個級別，根據級別獲取不同額度返利。

為達到精神控制的目的，被告人組織了線下授課。楊某被打造成“庚天緣大師”，配備4名“護法天使”，楊某稱可改運勢，助人逢兇化吉、時運發達，不斷對參與人“洗腦”，蠱惑參與人購買課程并發展下線。

嚴子浩說，被告人通過網絡傳播課程精準“篩選”并“鎖定”參與者，犯罪對象由“熟人滴灌”轉向“大水漫灌”。

“‘精神傳銷’類型案件中，在被告人‘洗腦’蠱惑之下，一些參與者不但發展下線，還會主動給予組織者錢財，危害巨大。”嚴子浩說。

三、注重釋法說理

網絡傳銷犯罪穿上新業態、新模式“馬甲”，犯罪媒介由“實體商品”向“虛擬商品”轉變，如何快速識破這些騙局？

“此類案件有一個共同點，傳銷活動中無論兜售‘實體商品’還是‘虛擬商品’，參與者都并不是想要所謂的‘商品’，更多的是想‘拉人頭’獲得返利。”嚴子浩說，識別網絡傳銷活動的關鍵是抓住設置入門費和層級、“拉人頭”發展下線、騙取錢財等傳銷的典型特征。

“群眾遇到承諾高額返利的情況就要加倍小心，所謂的‘不勞而獲’、高額利益等往往都是騙局，不能被其蠱惑。”趙桂杰說。

網絡傳銷犯罪嚴重擾亂市場經濟秩序，嚴重破壞社會誠信體系，嚴重損害群眾切身利益，如何進行治理？趙桂杰說，人民法院充分發揮司法審判的職能作用，對組織、領導網絡傳銷犯罪活動次數多、主觀惡性深、情節嚴重的骨干成員，堅持“刑”“罰”并舉予以嚴懲。同時，人民法院綜合考慮網絡傳銷犯罪人員的主客觀情節，用足用好法律和政策，對層級較低、主觀惡性較小、獲利較少的被告人，依法從寬處罰，充分實現教育、感化、挽救目的。

“人民法院在裁判過程中注重釋法說理，通過揭開被告人實施傳銷活動的騙局，深刻揭露傳銷組織騙財的實質，進一步提高廣大人民群眾識別、防范、抵制傳銷的意識和能力。”趙桂杰說，此外，基層人民法院工作人員深入群眾、商戶加強日常普法宣傳，針對網絡傳銷犯罪手法以案說法、剖析講解，增強群眾的防范意識和能力。“網絡傳銷要‘打早’‘打小’。”對于網絡傳銷的治理，嚴子浩建議道，要立足網絡傳銷違法犯罪的新特點、新變化、新情況，在鏟除違法犯罪根基上持續發力，堅決斬斷網絡傳銷的犯罪鏈、利益鏈、生態鏈，積極構建網上網下協同防治新格局，守護好人民群眾的“錢袋子”。

來源：法治日報-法治網