被告人陳某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案 ——依法懲治利用投資虛擬貨幣實(shí)施的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷

一、基本案情

2018年初，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈為噱頭，策劃設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)，要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的虛擬貨幣作為門檻費(fèi)以獲得增值服務(wù)，可利用平臺(tái)“智能狗搬磚”技術(shù)在不同交易場(chǎng)所進(jìn)行套利交易，并獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦加入的順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資數(shù)額,由平臺(tái)按照智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種方式進(jìn)行返利，實(shí)際均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。為逃避打擊，陳某等人于2019年1月將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至國(guó)外，并繼續(xù)以“某 Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)超260萬個(gè)，層級(jí)達(dá)3293層，共收取會(huì)員繳納的比特幣、泰達(dá)幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超900萬枚。

二、裁判結(jié)果

江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元；判處其余被告人有期徒刑八年八個(gè)月至二年不等，并處罰金；違法所得予以追繳、沒收，上繳國(guó)庫。一審宣判后，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

本案是一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。虛擬貨幣立足區(qū)塊鏈的去中心化結(jié)構(gòu)，具有匿名性、無國(guó)界性等特點(diǎn)，已成為跨境違法犯罪活動(dòng)的重要對(duì)象，并向網(wǎng)絡(luò)傳銷領(lǐng)域蔓延。本案中，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介，打著提供虛擬貨幣增值服務(wù)的幌子，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量來計(jì)算報(bào)酬及獲取高額返利，非法收取比特幣等虛擬貨幣超900萬枚,為逃避偵查將平臺(tái)服務(wù)器設(shè)置在境外，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。人民法院根據(jù)跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在整個(gè)犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應(yīng)的刑罰，同時(shí)依法對(duì)涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經(jīng)濟(jì)能力，彰顯了司法機(jī)關(guān)堅(jiān)決捍衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)金融安全，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序穩(wěn)定健康發(fā)展的態(tài)度。

來源：最高人民法院