被告人李某組織、領導傳銷活動案——依法懲治以高額返利為名實施的網絡傳銷

【基本案情】

2021年8月，被告人李某經他人介紹下載“某某影視”APP，明知該APP以投資電影票房可獲得高額回報為誘餌吸收會員，要求會員繳納入會費，并按會員投資金額和發展會員數量形成層級，直接或間接以發展會員數量作為計酬返利的依據，其仍通過微信、熟人間宣傳等方式推廣該APP并吸收會員。同年10月，李某被任命為“某某影視”山東區域總經理，11月19日“某某影視”APP關閉，會員無法登錄提現。經統計，李某發展下線2152人，層級達8級，涉案金額380萬余元，獲利2萬余元。

【裁判結果】

山東省齊河縣人民法院經審理認為，被告人李某以投資電影票房可獲得高額回報為名，宣傳推廣“某某影視”APP，要求會員繳納入會費獲得加入資格，并按會員投資的數額和發展會員的數量形成層級，直接或間接以發展會員的數量作為計酬返利的依據，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節嚴重。李某具有自首、退繳違法所得等從輕、減輕情節，以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，李某提出上訴。山東省德州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案是一起以獲得高額投資回報為誘餌實施網絡傳銷的典型案例。近年來，各種商業投資的線上化、網絡化趨勢明顯，一些犯罪分子以投資高額返利為名，實施網絡傳銷犯罪，導致不少群眾遭受財產損失。本案中，被告人李某伙同他人，利用少數群眾對短期高額收益項目的投機心理，假借高收益電影票房投資項目，依托注冊網站和手機APP客戶端，精心設置影視投資傳銷騙局，宣傳推廣“某某影視”APP，不斷發展會員、吸收資金，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。人民法院綜合考慮李某系經他人介紹下載該APP并推廣，具有自首、退繳違法所得等情節予以減輕處罰，確保罪責刑相適應。本案也提醒廣大網民要警惕高額回報投資騙局，避免誤入網絡傳銷陷阱。

來源：最高人民法院