杭州市濱江區(qū)查處王某某、彭某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，5月2日立案?jìng)刹椤?/span>
經(jīng)查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊(cè)的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團(tuán)”，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“將軍星商城”APP，宣稱(chēng)公司自產(chǎn)高品質(zhì)“將軍酒”，是“中國(guó)唯一被百名將軍認(rèn)可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過(guò)線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開(kāi)宣傳推廣，以“包賣(mài)、包渠道、包運(yùn)營(yíng)、零壓力、零房租、零庫(kù)存、易操作、獎(jiǎng)勵(lì)高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過(guò)不斷發(fā)展下線的形式，實(shí)現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費(fèi)的目的。“將軍星商城”APP設(shè)置7款價(jià)格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過(guò)掃描推薦人的邀請(qǐng)碼注冊(cè)成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費(fèi)（即門(mén)檻費(fèi)）才能獲得不同價(jià)位酒品的交易權(quán)，上不封頂。商城設(shè)置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內(nèi)，系統(tǒng)自動(dòng)匹配買(mǎi)賣(mài)雙方開(kāi)展交易，酒款不經(jīng)過(guò)平臺(tái)，直接在交易雙方之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，酒品價(jià)位越高，交易成功后賣(mài)方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺(tái)即從賣(mài)方代理商的品牌使用費(fèi)中扣除售價(jià)5%的金額作為平臺(tái)傭金，當(dāng)代理商賬戶上的品牌使用費(fèi)余額不足時(shí)，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式無(wú)法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導(dǎo)致暴雷。
2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動(dòng)到案接受調(diào)查。截至案發(fā)，平臺(tái)共發(fā)展用戶9萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)72層，未兌付賬戶數(shù)達(dá)3萬(wàn)余個(gè)，平臺(tái)用戶投入資金達(dá)13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金621萬(wàn)余元。

來(lái)源：孟州市市場(chǎng)監(jiān)管局