杭州市濱江區查處王某某、彭某某等人組織、領導傳銷案

2022年3月3日，杭州市公安局濱江區分局發現浙江某某星酒業有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。
經查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業公司，成立“某某星集團”，開發運營“將軍星商城”APP，宣稱公司自產高品質“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發展下線的形式，實現提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費的目的。“將軍星商城”APP設置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費（即門檻費）才能獲得不同價位酒品的交易權，上不封頂。商城設置了每款酒每筆交易的收益規則，在約定的寄售期內，系統自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經過平臺，直接在交易雙方之間進行轉賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當代理商賬戶上的品牌使用費余額不足時，需再次充值才能繼續交易。最終因平臺運營模式無法持續、資金鏈斷裂等，導致暴雷。
2022年5月，濱江區分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調查。截至案發，平臺共發展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數達3萬余個，平臺用戶投入資金達13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機關凍結涉案資金621萬余元。

來源：孟州市市場監管局