宜州警方打掉一假借電商名義發展會員斂財傳銷團伙

2024年4月18日，在歷時10個多月的調查取證后，隨著犯罪嫌疑人廖某等7人被依法移訴，一個以“某盾互聯”平臺服務會員為幌子，以推銷八仙金花茯茶為名頭，以發展會員數量為計酬返利，引誘他人加盟發展下線提成獲利、騙取財物擾亂經濟社會秩序，涉案金額2000多萬元的傳銷團伙被宜州警方一網打盡，涉案的廖某等7名河池籍嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

集群戰役鎖定嫌疑人

2023年6月，河池市公安局宜州分局經偵大隊接到四川雅安警方發起的云端集群戰役線索：在開展打擊涉嫌傳銷集團戰役中發現有一名宜州籍涉嫌傳銷頭目廖某（女性）網逃人員，請宜州警方調查處理。接到這一線索后，經偵大隊圍繞此線索開展外圍調查取證，先后抓獲廖某的下線6人。

2023年12月21日，經偵大隊民警精準布控，在宜州城區成功將廖某抓獲。經審訊，廖某承認了伙同石某、李某、梁某、盧某、韋某、江某（均為宜州籍人）等6人，以“某盾互聯”平臺為幌子，通過推廣八仙金花茯茶招攬發展網店商城會員并獲贈開網店資格，由廖某組織上述骨干成員在宜州城區及多個鄉鎮開設線下服務站，以服務會員為由招攬新會員交錢入會賺取提成獲利的犯罪事實。由于涉案人員眾多，涉及面廣，宜州分局成立了以經偵大隊牽頭的傳銷案專案組，全力開展案件偵破工作。

由于案件涉及人員廣，取證范圍大，抓獲廖某后，宜州分局集中優勢警力，全面鋪開案件調查取證工作。經過三個多月的努力，一個在河池市范圍，利用相同手法，以會員發展下線的手段，通過購買產品獲取會員積分換取企業原始股、高回報，以獲取非法利益的犯罪團伙浮出水面。

難拒誘惑“入坑”傳銷

家住宜州城區的廖某，在2021年五一長假期間接待到宜州旅游，且與之有生意往來的百色市商人李某某，并在接待時無意中提到當前生意難做，線上線下都難賺錢。于是李某某便向廖某推薦交一定的加盟費注冊加盟“某盾互聯”公司的某盾云商城會員（分普通代理、銀牌代理、金牌代理、鉆石代理等四級），成為高級會員后公司將贈送像淘寶、拼多多一樣的網店，會員就可以利用網店賺錢，高級會員還可以免費贈送展示商品圖片，并分享發展其他會員的提成。

在李某某的蠱惑下，廖某心動了，她用自己的身份信息，前后花了兩萬多元注冊了三個會員賬號，其中一個為鉆石代理。成為鉆石代理后，廖某利用鉆石服務代理的權限，在宜州繁華地段租門面成立以交納會費推廣八仙金花茯茶加入“某盾云優品店”服務站發展下線，組織宜州石某、李某、梁某等人發展下線會員，并要求下線會員發展新會員、拉人頭購買推廣八仙金花茯茶，以獲取高額比例的推薦獎、管理獎、培育獎等收益。此外，廖某還先后在宜州某大酒店開招商會、團隊活動等，吸引和發展新會員，擴大會員規模。

短短幾年，廖某利用服務代理和發展會員，發展下線數千人，非法獲利一百多萬元，在宜州城區購房及添置豪車。直至東窗事發。

利欲熏心瘋狂拓展下線

在此傳銷案中，在廖某的慫恿下，宜州籍石某、江某、梁某、盧某等7人先后發展了多個下線代理，會員超過6000人。她們先后在宜州城區租門面成立某盾云優品服務站，以服務站為點，以會員提成、購物提成返利為誘餌，瘋狂拓展下線和營銷業務，收取會員費及營銷提成大肆斂財。至案發止，石某等人發展下線6000多人，非法獲利超過200萬元。

廖某等人的行為擾亂了正常的經濟社會秩序，已涉嫌傳銷！宜州警方不畏艱辛奮戰200多個日日夜夜，一舉將流竄在河池的涉案團伙端掉！

據相關部門提供的資料，近年來，全國各地相繼出現多個以“某盾互聯”為幌子，打著做電商的口號，通過付費購買會員代理、APP軟件取得會員資格，以推薦新會員返利、平臺銷售提成的方式獲取不法利益，蠱惑不明真相的群眾入會。給社會造成極大危害！ 

警方提示：天下沒有免費的午餐！不要輕信所謂的高額回報，一旦發現互聯網傳銷行為，要及時向公安機關或市場監督部門舉報！希望廣大市民群眾提高警惕，共同拒絕、遠離互聯網傳銷！

來源：河池市公安局宜州分局宣傳科