寧波市寧海縣查處利用假期貨APP實施組織、領導傳銷犯罪案

2020年4月，寧海縣公安局陸續收到群眾通過網絡、匿名信等形式發來的舉報，稱位于寧海世貿中心的“金某溢”期貨投資平臺疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”APP平臺資金流及技術交流群，判定該APP為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發平臺技術公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨APP涉案金額約2.8億。

經查明：2020年2月底以來，該團伙對外銷售“金某國際”期貨軟件APP，購買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購買無限制套數軟件。激活后登入軟件，操作購買期貨，系統設置僅可購買原油和黃金期貨，其他期貨產品無法購買。1000美金可購買一手期貨，平臺設置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉變成1000美金，投資人可繼續操作購買。每天可盈利3次。止損后，該賬號當日無法繼續操作購買期貨。第二日，虧損的賬號交易倉重新變為1000美金，當日又可進行操作。實際上該軟件并無互助保險金系統，止盈賬戶止盈一手賺取30美金，并轉入盈利倉，止損賬戶當日顯示虧損320美金，第二日，其實所有賬戶均重置到交易倉1000美金的原始狀態。公司利用該只賺不虧的經營模式為噱頭，使會員獲取高額收益。會員除上述收益外，還可以通過發展下線獲得動態收益。每一個客戶直推5個賬戶以上，即可拿取傭金。另外公司還規定了代理級別，達到代理級別的人，除了能夠拿到三層傭金外，還有另外的代理商收益。初級代理是直推5戶以上，團隊下面達到了31戶，初級代理除了能夠拿三級傭金外，能夠額外拿取他下面所有團隊成員每交易一手4美金的提成。區級代理是直推5戶以上，直推3個部門，團隊下面達到了468戶，最小部門15戶，區級代理下面的團隊成員每交易一手能夠拿取8美金。高級代理是直推5戶以上，直推4個中級代理，高級代理可以拿取他團隊成員每交易一手12美金。同時公司為了激勵高級團隊長拉取更多投資人，設置了開單獎，團隊長團隊下每新增開戶一個賬號公司派發獎勵1300元。

截至4月底，寧海縣公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發公司進行收網，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。

來源：海南州市場監管局