被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷案

一、基本案情

2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡稱馳園酒業(yè)公司），注冊(cè)資本2000萬元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線上銷售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡稱香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開發(fā)費(fèi)31萬元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。

2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷經(jīng)營模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼，可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位1500元，投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線上銷售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國公排，會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí)，所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí)，后續(xù)再吸納了新會(huì)員，相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列，可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元，以此類推，當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí)，將取得17800元的收益并自動(dòng)出局。

二、裁判結(jié)果

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人柴某、樊某某以銷售商品為名，共同策劃實(shí)施線上銷售模式，付費(fèi)開發(fā)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)，積極組織人員現(xiàn)場(chǎng)參觀、不斷灌輸經(jīng)營模式，要求參加者以繳納費(fèi)用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金20萬元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

三、典型意義

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在客觀方面有三個(gè)特征：一是經(jīng)營形式上具有欺騙性。傳銷組織所宣傳的經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)際上是以經(jīng)營為幌子，許諾或者支付給成員的回報(bào)往往來自其收取的入門費(fèi)，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格是傳銷組織誘騙成員取得傳銷資格慣用的一種引誘方式或程序，騙取財(cái)物才是傳銷活動(dòng)的本質(zhì)目的；二是計(jì)酬方式上，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。傳銷組織的參加者通過發(fā)展人員，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展的人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，這是傳銷組織通常計(jì)酬的特點(diǎn)；三是組織結(jié)構(gòu)上具有層級(jí)性。在傳銷組織中，一般根據(jù)加入的順序、發(fā)展人員的多少分成不同的等級(jí)。每個(gè)人都有一定的級(jí)別，只有發(fā)展一定數(shù)量的下線以后才能升級(jí)，由此呈現(xiàn)底大尖小的金字塔形結(jié)構(gòu)。因此，按照一定順序組成層級(jí)是傳銷的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。

本案中，被告人采取線上線下相結(jié)合的方式開展傳銷活動(dòng)，并委托開發(fā)線上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段更為明顯，其依托于白酒線上銷售模式進(jìn)行傳銷，具有更強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，但分析其銷售結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)上仍是拉人頭發(fā)展下線的三角形銷售模式，利潤來源實(shí)則依舊是成員繳納的入門費(fèi)，對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑符合法律規(guī)定。