罰沒逾8.8億元！“金滿滿”?傳銷被重罰

來源：中國消費者報 發(fā)布時間：2023-02-05

2月2日，《中國消費者報》記者從湖北省恩施市市場監(jiān)管局獲悉，“金滿滿”APP關(guān)聯(lián)企業(yè)周氏黃金珠寶(武漢)有限公司存在傳銷行為，被恩施市市場監(jiān)管局罰款160萬元，并沒收違法所得8.8億余元。

“金滿滿”宣稱買黃金能額外賺3.6億，要求客戶“拉人頭”

2021年9月11日，恩施市市場監(jiān)督管理局接恩施市人民政府交辦指令，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司推廣“金滿滿”APP線上銷售黃金，并對外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“購買10000g黃金，得90000g黃金，額外賺3.6億”，該經(jīng)營活動存在重大金融風(fēng)險，要求恩施市市場監(jiān)管局核查處置。

經(jīng)查，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司為周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州的授權(quán)代理公司。

周氏黃金珠寶（武漢）有限公司搭建“金滿滿”APP商城，要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊成為其會員。承諾高額返利，誘惑會員購買商城黃金，同時為了達到高額返利的目的，要求會員推薦他人注冊，形成上下級的層級關(guān)系，依據(jù)下級會員購買的黃金數(shù)量，加速將金豆釋放成金葉，依據(jù)自己復(fù)購的數(shù)量獲得更多的金豆，金葉在商城兌換成黃金，黃金回購或者變賣黃金從而兌換成現(xiàn)金。

運營模式涉嫌組織策劃傳銷，監(jiān)管部門立案調(diào)查

該運營模式涉嫌組織策劃傳銷。恩施市市場監(jiān)管局于2021年9月15日對周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司和周氏黃金珠寶（武漢）有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當事人為了吸引會員，對外宣稱周氏金業(yè)國際控股有限公司與中國黃金集團有限公司開展戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出了黃金電商理財平臺金滿滿商城，同時宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”“所建金滿滿商城APP工信部備案、產(chǎn)品由中國黃金集團有限公司生產(chǎn)”“購買10000g黃金，得90000g黃金，額外賺3.6億”，并擬在全國各省、市(州)、縣(市)設(shè)立特約代理商。辦案人員同時查明，周氏金業(yè)國際控股有限公司并未與中國黃金集團有限公司簽訂任何合作協(xié)議和開展戰(zhàn)略合作。

揭秘“金滿滿”傳銷模式，擾亂社會經(jīng)濟秩序被從重處罰

2022年10月17日，湖北三真司法鑒定中心向恩施市市場監(jiān)管局出具司法鑒定意見書，對金滿滿APP商城平臺營銷模式進行了剖析：

客戶掃描推薦人的二維碼免費完成注冊，自動成為推薦人的下線會員。

注冊成功系統(tǒng)免費贈送100個金豆，會員自主在金滿滿商城APP上購買Au99.99黃金，該系統(tǒng)設(shè)定的Au99.99黃金購買單位為：1g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g。購買價格為520元/克+56元加工費+1元順豐保價，即577元/克。

購買黃金按照規(guī)則送800、1200、1600、2400等不同數(shù)量的金豆，金豆按照2%的比例釋放成金葉，金葉可以在商城兌換黃金，每個金豆價值相當于1元人民幣。

會員收益可分為靜態(tài)收益，即會員購買黃金，系統(tǒng)贈送金豆，按照2%的比例釋放完后在金滿滿商城APP上按577個金葉/克兌換黃金，系統(tǒng)按照當天上海黃金交易所的價格回購，或者會員取得黃金后自行在市場銷售，使黃金兌換成現(xiàn)金；

動態(tài)收益，當某用戶所屬不同級別（1-9個等級）的用戶在商城成功購買商品后，其所屬上級用戶需要成功加購一定比例數(shù)量黃金后，每日釋放產(chǎn)生的金葉會增加，以30日為一個增加周期。其中當用戶的所屬1級寶盒用戶購買商品，其所屬直接上級不需要加購黃金即可享受加速釋放金葉。

經(jīng)查實，金滿滿商城共有會員人數(shù)為41576人，最大層級為71級，其中以“1”為根節(jié)點的用戶下線總?cè)藬?shù)為41464人，無根節(jié)點用戶有104個，其中有4個用戶共發(fā)展下線7人。

湖北省恩施市市場監(jiān)管局表示，當事人的傳銷違法活動涉案金額較大，涉案人員眾多，所售商品價格嚴重背離市場價值規(guī)律，擾亂了社會經(jīng)濟秩序，造成了一定的社會影響，參考相關(guān)規(guī)定對當事人應(yīng)予從重處罰。依據(jù)《禁止傳銷條例》，經(jīng)恩施市市場監(jiān)管局集體研究決定，責(zé)令當事人改正違法行為并作出如下行政處罰：沒收違法所得880738754.09元，罰款160萬元。