微團商城運營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬 已執(zhí)行完畢

微團商城運營方因組織策劃傳銷被罰沒441萬 已執(zhí)行完畢

發(fā)布時間：2023-01-11 來源：中國網(wǎng)財經(jīng)

中國網(wǎng)財經(jīng)1月11日訊(記者 白野)壬寅年結(jié)束前，中國裁判文書網(wǎng)更新了兩則有關(guān)廣東微團商城電子商務有限公司(以下簡稱“微團商城”)的文書。

究竟發(fā)生了什么？

2021年6月，微團商城被群眾舉報通過“微購mall”APP發(fā)展多層級商城會員，牟取不正當利益，涉嫌違反《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定。

石門縣市場監(jiān)督管理局查明，自2020年12月28日開始，微團商城通過推廣會、“微團商盟生態(tài)系統(tǒng)”微信公眾號、微信群對“打造全球最大商業(yè)聯(lián)盟共享服務平臺”的商業(yè)模式“中國微團微購新零售”進行夸大宣傳，以此誘導社會公眾繳納資金購買價格虛高的商品，在設(shè)立的“微購mall”APP移動互聯(lián)網(wǎng)客戶端上成為商城會員并發(fā)展他人加入，以雙軌制拼單模式，上層人員從下層發(fā)展的會員業(yè)績中獲取利益，以后續(xù)加入者繳納的資金支付層級返獎和維持經(jīng)營。

為防止微團商城轉(zhuǎn)移或者隱匿案涉違法資金，石門縣市場監(jiān)督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申請凍結(jié)公司所使用的相關(guān)銀行賬戶。同日，法院作出行政裁定，凍結(jié)了涉案人員及公司的相關(guān)賬戶上的款項。

此時，凍結(jié)資金為1.5億元，涉及7家公司，及包括賴曉云、賴小葉、賴吉榮、唐秀芳等多位自然人。

微團商城收到《行政處罰聽證告知書》后未申請聽證，但提交了從輕處罰的申辯意見，理由為公司于調(diào)查過程中配合執(zhí)法人員的工作，主動提供相關(guān)證據(jù)材料并及時停止平臺的經(jīng)營活動，未造成大的社會危害。

2022年5月23日，微團商城因組織策劃傳銷，石門縣市場監(jiān)督管理局決定沒收其違法所得341萬元，并處罰款100萬元上繳國庫。

但是，微團商城在法定期限內(nèi)未申請行政復議、未提起行政訴訟，也未履行行政處罰決定。

直至2022年11月，法院再次作出裁定，認為微團商城因在該傳銷活動中確定傳銷形式、采購商品、制定規(guī)則、推廣宣傳，起著發(fā)起、策劃、操縱作用，屬于組織策劃者，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為，準予強制執(zhí)行石門縣市場監(jiān)督管理局作出的石市監(jiān)行處字[2022]103號行政處罰決定：沒收違法所得3412276.57元，并處罰款1000000元上繳國庫。

12月，石門縣人民法院發(fā)布執(zhí)行案件結(jié)案通知書稱，本案已執(zhí)行完畢。

對此，中國網(wǎng)財經(jīng)記者撥打微團商城于市場監(jiān)管局披露的聯(lián)系電話，但對方對上述內(nèi)容表示并不清楚。

微團商城的商業(yè)模式

湖南大學司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書顯示，微團商城的“微購mall”平臺自2020年12月18日至2021年11月20日，注冊41710人，注冊會員33142人，其中市場創(chuàng)辦人1人、M3大區(qū)總監(jiān)4人、M2城市總監(jiān)4人、M1區(qū)域經(jīng)理10人、市場發(fā)展委34人、S7精英總監(jiān)8人、S6精英經(jīng)理55人、S5精英組長136人、S4精英創(chuàng)客269人、S3金牌創(chuàng)客586人、S2銀牌創(chuàng)客1382人、S1正式創(chuàng)客3494人、S0實習創(chuàng)客6817人、活躍會員18725人、體驗用戶1618人、游客8567人。

具體來看，按照會員推薦關(guān)系形成了224層的層級樹；完成訂單29369條、產(chǎn)生營業(yè)額84713707.8元、會員傭金168599262.2元、會員余額12691047元、累計消費會員商品96169600元、會員充值22133905元、會員提現(xiàn)6467282元。

此外，“微購mall”平臺會員商城銷售商品成本占比為銷售價格的15%，按營業(yè)額84713707.8元計算，銷售商品成本為12707056.17元?！拔①弇all”平臺會員商城營業(yè)額包含會員用獎勵的“微豆”回購商品，實收資金額為會員以現(xiàn)金充值購買“微豆”“微米”金額，即會員充值額22133905元。另“微購mall”平臺還獲得會員提現(xiàn)7%手續(xù)費收入452709.74元。

天眼查信息顯示，廣東微團商城電子商務有限公司成立于2015年5月8日，公司注冊資本金10億元，實繳資本0元。公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人及持股99%的大股東為賴曉云，賴小葉為持股1%的小股東。

公司資料介紹，微團商城為企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，企業(yè)為商城提供產(chǎn)品，普通個人成為網(wǎng)店主后，作為推廣員，幫企業(yè)銷售產(chǎn)品給個人，終端消費者購買后，由商家直接發(fā)貨，形成了一個由所有供應商家給店主提供貨源，所有店主為企業(yè)銷售產(chǎn)品的移動電子商務模式。旗下綜合性購物平臺weemall國際主要經(jīng)營美容護膚、進口美食、飲品。此外，微團還推出過“拼團模式”的微團吉蜜項目、國京醬酒，不過其模式均被部分媒體質(zhì)疑。

天眼查顯示，賴曉云名下關(guān)聯(lián)公司多達35家，擁有41家公司實際控制權(quán)，其中包括前述被法院凍結(jié)銀行賬戶的廣東微團商城電商科技有限公司、國京酒業(yè)股份有限公司等，而小股東賴小葉名下亦有6家關(guān)聯(lián)公司。

那么微團商城傳銷的組織領(lǐng)導者是否會被追究刑事責任？記者將繼續(xù)跟蹤。