涉案20億傳銷大案再判6人：發(fā)展下線逾10萬人，分219層級

來源：澎湃新聞 2022-10-25 14:59

曾被原國家工商總局作為典型案件通報的“南京國通”傳銷大案，近日又有6人被判刑。

澎湃新聞曾報道，“南京國通”傳銷大案系湖南張家界市查辦的涉案人數(shù)最多、涉案標(biāo)的最大的傳銷案件，該案涉及發(fā)展會員多達(dá)97萬余人，涉案金額21億元。

2022年9月5日，湖南張家界慈利縣人民法院一審判決被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑6-9個月及緩刑，或拘役、緩刑。

判決書顯示，上述6名被告人發(fā)展下線會員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會員層級數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過發(fā)展下線獲利多則120余萬元，最少的也有8萬余元。各被告人的違法所得均予以追繳。

裁判文書網(wǎng)公布特大傳銷案判決書。以銷售網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展新會員返利為誘餌中國裁判文書網(wǎng)公布的判決書顯示，慈利法院審理查明：2013年9月3日，在江蘇省南京市注冊成立的南京國通通訊科技有限公司（以下簡稱“南京國通”），法定代表人、總經(jīng)理為張以眾，股東為張以眾、陳桂霞，黃鑫為監(jiān)事。該公司經(jīng)營范圍為通訊設(shè)備、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)、技術(shù)咨詢、全國范圍內(nèi)第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)等。但該公司成立后，主要經(jīng)營國家明令禁止的電話回?fù)軜I(yè)務(wù)。

2014年6月，南京國通開始運(yùn)行國通會員系統(tǒng)，開發(fā)國通會員系統(tǒng)平臺，大量招收會員。2015年11月25日，該公司建立國通會員系統(tǒng)平臺網(wǎng)站，以銷售網(wǎng)絡(luò)電話為名，以發(fā)展新會員返利為誘餌，吸引他人加入國通會員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員。成為國通會員需按照會員級別繳納相應(yīng)的入會費(fèi)，公司則向會員贈送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。國通會員分為200元文字版、1000元語音版、10000元視頻版、50000元商城版四個級別。除文字版會員外，成為該公司其他級別的會員后，發(fā)展新會員可獲得返利，返利具體有：推薦提成，即老會員直接推薦一個會員獲新會員入會費(fèi)28%的獎勵；報單提成，即有報單權(quán)限的老會員激活一個新會員號獲新會員入會費(fèi)5%的獎勵；培育業(yè)績，又稱銷售提成，即會員小區(qū)每周新增業(yè)績與大區(qū)業(yè)績對碰后，會員可獲得小區(qū)新增業(yè)績10%的獎勵；差旅獎金，即會員可獲得小區(qū)每月新增業(yè)績2%的獎勵；重復(fù)消費(fèi)獎，即會員的下線會員到國網(wǎng)今來商城消費(fèi)后，根據(jù)每月小區(qū)新增消費(fèi)業(yè)績按照一定比例計(jì)算獎金，比例為1000元級別計(jì)0.5%，10000元級別計(jì)1%，50000元級別計(jì)1.5%。會員所得的獎金或返利稱為利潤余額，注冊會員賬號稱為報單，需使用本金余額（亦稱電子幣），利潤余額與本金余額價值相等，可以相互轉(zhuǎn)換，可以在會員中買賣，可以向南京國通申請?zhí)岈F(xiàn)。所發(fā)展的下線會員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會員網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

2015年12月，南京國通建立國網(wǎng)今來商城平臺網(wǎng)站，該商城平臺只有南京國通的會員才能成為商家，也只有會員才能在商城中購物，購物通過會員系統(tǒng)平臺的獎金結(jié)算，會員購物后贈送一定數(shù)額的網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)。南京國通通過宣傳“成為會員后可以發(fā)展新會員賺錢、會員可以享受10元包月的網(wǎng)絡(luò)回?fù)茈娫掚S便打、進(jìn)入國網(wǎng)今來商城平臺購物返話費(fèi)”等內(nèi)容發(fā)展會員。南京國通還成立國通通訊科技有限公司等，以顯示南京國通是一家規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的集團(tuán)公司，欺騙會員進(jìn)行傳銷活動。至案發(fā)時，共發(fā)展會員97萬余人，涉案金額達(dá)人民幣21億余元。

發(fā)展會員層級最多的達(dá)219層，6人被判

本案被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江經(jīng)人介紹注冊國通會員，成為會員后，通過組織下線會員參觀、考察泗陽國通集團(tuán)總部、南京國通等方式宣傳、推廣國通公司，發(fā)展新會員進(jìn)行傳銷活動。

判決認(rèn)定，上述6名被告人發(fā)展下線會員人數(shù)最多的達(dá)109786人，會員層級數(shù)最多的達(dá)到219層。各自通過發(fā)展下線獲利多則120余萬元，最少的也有8萬余元。

慈利縣人民法院審理認(rèn)為，南京國通以銷售網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)為名，要求參加者以繳納國通會員費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照在國通會員系統(tǒng)網(wǎng)站注冊時間、推薦人（國通會員）與被發(fā)展會員形成的上下線關(guān)系等順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，屬于傳銷組織。被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江在傳銷活動中，積極宣傳南京國通傳銷組織，發(fā)展下線會員，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用，屬于傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2022年9月5日，法院一審判決被告人張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑6-9個月及緩刑，或拘役、緩刑，各被告人的違法所得予以追繳。

屢查不改，已有70多人被判

據(jù)公開報道，早在2016年12月，針對當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動不斷蔓延的趨勢，原國家工商總局集中發(fā)布當(dāng)年查處的7件網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案件，山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案是其中之二。

通報顯示，山東省蒙陰縣原工商局于2015年9月4日立案查處南京國通網(wǎng)絡(luò)傳銷案，查明該公司從2014年6月24日起至2015年10月30日，在銷售其研發(fā)的APP即時通訊客戶端軟件過程中，通過傳銷活動發(fā)展會員51萬人，涉及山東、江蘇、浙江等32個省、自治區(qū)、直轄市，查清收取的會員購買APP即時通訊客戶端費(fèi)用1.4億元，查獲非法財(cái)物4883萬元。

2016年3月，湖北省京山縣原工商局發(fā)現(xiàn)南京國通涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷后，查明在山東省蒙陰縣原工商局2015年9月對南京國通從事傳銷的行為進(jìn)行查處后，南京國通開始設(shè)計(jì)新的會員管理系統(tǒng)，開展國家明令禁止的電話回?fù)軜I(yè)務(wù)，通過傳銷實(shí)施牟利。至查處時，發(fā)展會員38.9萬個，會員報單金額6.9億元。

2016年的11月，南京國通被湖南慈利縣公安局刑事立案打擊。澎湃新聞此前報道，慈利縣公安局在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某某糾集陳某某等人，在南京注冊成立南京“國通”通訊科技有限公司，以銷售App即時通訊客戶端軟件為幌子開展傳銷活動。該局立即抽調(diào)精干力量，先后輾轉(zhuǎn)黑龍江、新疆、北京、廣東多省份，將55名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，公司法定代表人張某某于2016年12月31日到該局投案自首，如實(shí)交代了涉嫌傳銷的犯罪行為。

2017年10月下旬，湖南慈利縣人民法院開庭審理這起特大傳銷案，并于2017年11月4日對張以眾等73名被告人作出判決。

2017年8-10月、2018年9月，同案的張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國江先后在全國各地落網(wǎng)或投案自首，最終都在慈利縣人民法院受審、獲刑。