來源:人民融媒體 2022-09-05 本文轉(zhuǎn)自:中國新聞網(wǎng)
2020年11月,王某某等5人到保山市隆陽公安分局經(jīng)偵大隊報案稱其因參與“共享康養(yǎng)”項目資金被騙。接報后,隆陽公安分局經(jīng)偵大隊立即對該情況進行調(diào)查核實,歷經(jīng)一年多的初查,發(fā)現(xiàn)某某科技(云南)有限公司的經(jīng)營行為涉嫌傳銷,且涉及人員多為老年人,涉案金額較大。
經(jīng)向保山市公安局經(jīng)偵支隊匯報后,隆陽公安分局于2022年3月予以立案,并成立專案組進行偵查。經(jīng)查,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人,于2019年12月共同謀劃實施以組織、領導傳銷活動騙取傳銷參與人會費的方式,非法獲取巨額經(jīng)濟利潤。
2019年12月,犯罪嫌疑人茶某某經(jīng)多方咨詢得知,孫某某持有開展傳銷活動的共享康養(yǎng)養(yǎng)老項目及相關資料,茶某某主動聯(lián)系孫某某后,于同月17日前往北京與孫某某咨詢、學習、謀劃在保山開展傳銷活動共同謀利,并接受孫某某組織的“全國共享康養(yǎng)傳銷活動”的相關培訓,同時茶某某聯(lián)系曾經(jīng)為其開發(fā)過APP軟件的開發(fā)人員黃某某,并邀約黃某某以開發(fā)軟件投入的方式共同參與入股。
2019年12月底,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孫某某、于某等人在保山市隆陽區(qū)成立某某(云南)科技有限公司,以全國SEBA共享康養(yǎng)養(yǎng)老項目公開宣傳開展傳銷活動,至2020年8月,該團伙共發(fā)展參與傳銷人員1400余人,人員涉及全國21個省市區(qū)和云南省11個州市,涉案金額共計2000余萬元,該犯罪團伙組織構架分為三級,傳銷發(fā)展層級達14級,初步查清涉案主要違法犯罪嫌疑人有15人。
專案組成立以來,共詢問參與傳銷違法人員400余人,調(diào)取各類證據(jù)材料400余份,調(diào)取銀行賬戶資金流水1400余個,扣押涉案資金30萬余元,凍結涉案資金12萬余元,傳銷參與人員目前承諾退款9萬余元。2022年4月至8月專案組民警先后前往湖南、安徽、廣州等地將主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黃某某、張某某抓獲歸案,犯罪嫌疑人均被隆陽區(qū)檢察院批準逮捕。
目前,該案還在進一步偵辦中。
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