云南保山破獲一起涉全國養老詐騙特大網絡傳銷案

來源：人民融媒體 2022-09-05 本文轉自：中國新聞網

2020年11月，王某某等5人到保山市隆陽公安分局經偵大隊報案稱其因參與“共享康養”項目資金被騙。接報后，隆陽公安分局經偵大隊立即對該情況進行調查核實，歷經一年多的初查，發現某某科技(云南)有限公司的經營行為涉嫌傳銷，且涉及人員多為老年人，涉案金額較大。

經向保山市公安局經偵支隊匯報后，隆陽公安分局于2022年3月予以立案，并成立專案組進行偵查。經查，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人，于2019年12月共同謀劃實施以組織、領導傳銷活動騙取傳銷參與人會費的方式，非法獲取巨額經濟利潤。

2019年12月，犯罪嫌疑人茶某某經多方咨詢得知，孫某某持有開展傳銷活動的共享康養養老項目及相關資料，茶某某主動聯系孫某某后，于同月17日前往北京與孫某某咨詢、學習、謀劃在保山開展傳銷活動共同謀利，并接受孫某某組織的“全國共享康養傳銷活動”的相關培訓，同時茶某某聯系曾經為其開發過APP軟件的開發人員黃某某，并邀約黃某某以開發軟件投入的方式共同參與入股。

2019年12月底，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孫某某、于某等人在保山市隆陽區成立某某(云南)科技有限公司，以全國SEBA共享康養養老項目公開宣傳開展傳銷活動，至2020年8月，該團伙共發展參與傳銷人員1400余人，人員涉及全國21個省市區和云南省11個州市，涉案金額共計2000余萬元，該犯罪團伙組織構架分為三級，傳銷發展層級達14級，初步查清涉案主要違法犯罪嫌疑人有15人。

專案組成立以來，共詢問參與傳銷違法人員400余人，調取各類證據材料400余份，調取銀行賬戶資金流水1400余個，扣押涉案資金30萬余元，凍結涉案資金12萬余元，傳銷參與人員目前承諾退款9萬余元。2022年4月至8月專案組民警先后前往湖南、安徽、廣州等地將主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黃某某、張某某抓獲歸案，犯罪嫌疑人均被隆陽區檢察院批準逮捕。

目前，該案還在進一步偵辦中。