福建寧德查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

福建寧德查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

發(fā)布時(shí)間：2021-08-26  來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)

“日入斗金不是夢(mèng)”“消費(fèi)多少返多少”……近來(lái)，傳銷形式不斷花樣翻新。

  福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局日前聯(lián)合寧德市公安局東僑分局，查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案，3人被批捕。寧德市1家酒店為該傳銷組織提供活動(dòng)場(chǎng)所，被市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得1200元，并處罰款5萬(wàn)元。

酒店提供場(chǎng)所成傳銷“幫兇”

  今年5月8日，有群眾舉報(bào)，寧德一酒店內(nèi)有人在搞傳銷。寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員立即對(duì)該酒店開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)在該酒店四樓會(huì)議室，38人正聚精會(huì)神聽SW（超級(jí)世界）理財(cái)平臺(tái)“暴富講座”。

  經(jīng)查，彭某堯、李某娣、張某輝組織開展“講座”活動(dòng)，內(nèi)容涉及假借虛擬貨幣名義發(fā)展下線等，涉嫌傳銷。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的，由相關(guān)部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。

  執(zhí)法人員提醒，不論當(dāng)事人是否知情，只要為傳銷活動(dòng)提供便利條件，均會(huì)受到處罰。酒店負(fù)責(zé)人要做好事前審核、事中監(jiān)督、事后配合三項(xiàng)工作。尤其是對(duì)以新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)、云技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新名詞為活動(dòng)主題的，或借“一帶一路”、民間慈善等官方名義開展活動(dòng)的，要核實(shí)活動(dòng)內(nèi)容，在活動(dòng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

虛擬幣“暴富”原是黃粱一夢(mèng)

  近年來(lái)，以比特幣為代表的數(shù)字貨幣興起，雖然央行已經(jīng)明令禁止比特幣在國(guó)內(nèi)交易，并禁止虛擬貨幣與人民幣雙向兌換等行為，但仍有大量國(guó)產(chǎn)山寨虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行。其中，許多傳銷組織披上虛擬貨幣“外衣”搞傳銷。

  經(jīng)查，該案中的SW（超級(jí)世界）是一個(gè)理財(cái)平臺(tái)，平臺(tái)的服務(wù)器位于中國(guó)香港。平臺(tái)以投資電子股票、虛擬貨幣如SW（股票的數(shù)量）、SP（可以提現(xiàn)的現(xiàn)金幣兌換成現(xiàn)金）、WP（注冊(cè)幣用于注冊(cè)股票）、SWP（購(gòu)買股票的代金幣）等為名義，采用“拉人頭”方式發(fā)展會(huì)員。

  要購(gòu)買SW（超級(jí)世界）理財(cái)平臺(tái)內(nèi)的產(chǎn)品，需先注冊(cè)火幣網(wǎng)的會(huì)員，并向推薦引導(dǎo)人充值一定的數(shù)額后，再由推薦引導(dǎo)人分發(fā)賬戶才能購(gòu)買SW（超級(jí)世界）產(chǎn)品。SW（超級(jí)世界）理財(cái)平臺(tái)分為普通、藍(lán)鉆、達(dá)人、金鉆會(huì)員幾個(gè)等級(jí)，其中普通會(huì)員的充值金額分成3個(gè)層級(jí)：2100元人民幣（300美金）的是一鉆、3500元人民幣（500美金）的是二鉆、7000元人民幣（1000美金）的是三鉆。

  從SW（超級(jí)世界）理財(cái)平臺(tái)購(gòu)買的產(chǎn)品可分為靜態(tài)收益及動(dòng)態(tài)收益兩種方式。靜態(tài)收益為電子股票拆分收益，動(dòng)態(tài)收益有直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等。其中直推獎(jiǎng)是指每發(fā)展一名新用戶能獲得新用戶充值金額的10%；對(duì)碰獎(jiǎng)是指每個(gè)賬戶埋單時(shí)產(chǎn)生對(duì)碰獎(jiǎng)，取最小充值金額的8%作為推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)；見點(diǎn)獎(jiǎng)是指購(gòu)買單子數(shù)量來(lái)收取，每單收取1%金額，上限7單。

  當(dāng)受害人被以交納入門費(fèi)、發(fā)展下線、團(tuán)體計(jì)酬等方式“下套”時(shí)，等待的不是一夜暴富，而是傾家蕩產(chǎn)。

  執(zhí)法人員介紹，《禁止傳銷條例》針對(duì)傳銷活動(dòng)中的不同人員設(shè)定相應(yīng)的法律責(zé)任。組織策劃傳銷的，由市場(chǎng)監(jiān)管部門沒收非法財(cái)物和違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；參加傳銷的，由市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，處以2000元以下的罰款；介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物和違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。該案中，彭某堯、李某娣、張某輝3人因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被公安機(jī)關(guān)批捕。其余11人因參加傳銷活動(dòng)，被市場(chǎng)監(jiān)管部門分別依法處以1500元罰款。

  執(zhí)法人員提醒，無(wú)論傳銷方式如何變化，萬(wàn)變不離其宗，始終具有三點(diǎn)核心內(nèi)容，消費(fèi)者在就業(yè)、投資時(shí)要仔細(xì)甄別：交納會(huì)費(fèi)或者通過(guò)購(gòu)買產(chǎn)品變相交納會(huì)費(fèi)入會(huì)，據(jù)此計(jì)提報(bào)酬并獲得發(fā)展下線的資格；發(fā)展下線，并按照相應(yīng)的順序建立不同的層級(jí)；上線可以以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬，也可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來(lái)計(jì)提報(bào)酬和返利。