福建寧德查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

福建寧德查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

發(fā)布時間：2021-08-26  來源：中國市場監(jiān)管報

“日入斗金不是夢”“消費(fèi)多少返多少”……近來，傳銷形式不斷花樣翻新。

  福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局日前聯(lián)合寧德市公安局東僑分局，查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案，3人被批捕。寧德市1家酒店為該傳銷組織提供活動場所，被市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得1200元，并處罰款5萬元。

酒店提供場所成傳銷“幫兇”

  今年5月8日，有群眾舉報，寧德一酒店內(nèi)有人在搞傳銷。寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員立即對該酒店開展現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)在該酒店四樓會議室，38人正聚精會神聽SW（超級世界）理財平臺“暴富講座”。

  經(jīng)查，彭某堯、李某娣、張某輝組織開展“講座”活動，內(nèi)容涉及假借虛擬貨幣名義發(fā)展下線等，涉嫌傳銷。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由相關(guān)部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

  執(zhí)法人員提醒，不論當(dāng)事人是否知情，只要為傳銷活動提供便利條件，均會受到處罰。酒店負(fù)責(zé)人要做好事前審核、事中監(jiān)督、事后配合三項(xiàng)工作。尤其是對以新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)、云技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新名詞為活動主題的，或借“一帶一路”、民間慈善等官方名義開展活動的，要核實(shí)活動內(nèi)容，在活動過程中如發(fā)現(xiàn)異常，及時向市場監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)舉報。

虛擬幣“暴富”原是黃粱一夢

  近年來，以比特幣為代表的數(shù)字貨幣興起，雖然央行已經(jīng)明令禁止比特幣在國內(nèi)交易，并禁止虛擬貨幣與人民幣雙向兌換等行為，但仍有大量國產(chǎn)山寨虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行。其中，許多傳銷組織披上虛擬貨幣“外衣”搞傳銷。

  經(jīng)查，該案中的SW（超級世界）是一個理財平臺，平臺的服務(wù)器位于中國香港。平臺以投資電子股票、虛擬貨幣如SW（股票的數(shù)量）、SP（可以提現(xiàn)的現(xiàn)金幣兌換成現(xiàn)金）、WP（注冊幣用于注冊股票）、SWP（購買股票的代金幣）等為名義，采用“拉人頭”方式發(fā)展會員。

  要購買SW（超級世界）理財平臺內(nèi)的產(chǎn)品，需先注冊火幣網(wǎng)的會員，并向推薦引導(dǎo)人充值一定的數(shù)額后，再由推薦引導(dǎo)人分發(fā)賬戶才能購買SW（超級世界）產(chǎn)品。SW（超級世界）理財平臺分為普通、藍(lán)鉆、達(dá)人、金鉆會員幾個等級，其中普通會員的充值金額分成3個層級：2100元人民幣（300美金）的是一鉆、3500元人民幣（500美金）的是二鉆、7000元人民幣（1000美金）的是三鉆。

  從SW（超級世界）理財平臺購買的產(chǎn)品可分為靜態(tài)收益及動態(tài)收益兩種方式。靜態(tài)收益為電子股票拆分收益，動態(tài)收益有直推獎、對碰獎、見點(diǎn)獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等。其中直推獎是指每發(fā)展一名新用戶能獲得新用戶充值金額的10%；對碰獎是指每個賬戶埋單時產(chǎn)生對碰獎，取最小充值金額的8%作為推薦人的獎勵；見點(diǎn)獎是指購買單子數(shù)量來收取，每單收取1%金額，上限7單。

  當(dāng)受害人被以交納入門費(fèi)、發(fā)展下線、團(tuán)體計酬等方式“下套”時，等待的不是一夜暴富，而是傾家蕩產(chǎn)。

  執(zhí)法人員介紹，《禁止傳銷條例》針對傳銷活動中的不同人員設(shè)定相應(yīng)的法律責(zé)任。組織策劃傳銷的，由市場監(jiān)管部門沒收非法財物和違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；參加傳銷的，由市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，處以2000元以下的罰款；介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物和違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。該案中，彭某堯、李某娣、張某輝3人因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被公安機(jī)關(guān)批捕。其余11人因參加傳銷活動，被市場監(jiān)管部門分別依法處以1500元罰款。

  執(zhí)法人員提醒，無論傳銷方式如何變化，萬變不離其宗，始終具有三點(diǎn)核心內(nèi)容，消費(fèi)者在就業(yè)、投資時要仔細(xì)甄別：交納會費(fèi)或者通過購買產(chǎn)品變相交納會費(fèi)入會，據(jù)此計提報酬并獲得發(fā)展下線的資格；發(fā)展下線，并按照相應(yīng)的順序建立不同的層級；上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬，也可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計提報酬和返利。