上海首例虛擬貨幣傳銷案告破 涉案超億元

2022-03-22 10:54作者：封莉  來源：中國經營網

以投資虛擬貨幣增值噱頭吸引群眾投資，然而想要賺錢就需要不斷地拉新人入伙。近日，上海警方對外通報，經過6個月縝密偵查，成功偵破上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪的案件，共抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

據悉，目前，法院已對該案依法作出一審判決。

《中國經營報》記者從上海市公安局了解到，2020年10月，上海市局經偵總隊在工作中發現，一家網絡平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務，并設置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑，經偵總隊隨即會同楊浦公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。

警方經過前期偵查發現，該網絡平臺系2020年6月開設成立，服務器架設于境外，由犯罪嫌疑人牟某實際控制。牟某通過設立某區塊鏈技術公司，宣稱自己是全球應用領域獨角獸，內部組建技術、講師、推廣、客服、提現審核等5個團隊，通過該平臺以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態收益和發展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。

“操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發行的所謂代幣，以此交納入門費成為平臺會員。同時，平臺設置了直推獎、間推獎等動態收益和團隊收益等返利獎勵類別，誘導會員不斷發展下線，不斷擴大組織規模。”上海市公安局經偵總隊四支隊探長趙帥介紹案情時說。

舉例來說，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。

根據平臺規則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續發展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另外，平臺會員可根據下線客戶累計繳納幣數提升會員等級，享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。

數據顯示，該平臺存續期間累計發展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。

該平臺是如何在短時間內發展規模如此龐大的會員？警方進一步調查發現，該犯罪團伙內部分工明確，層級架構明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數據講師組建宣講團隊，通過網絡課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區塊鏈技術和虛擬貨幣增值前景；平臺組建的推廣團隊則專門通過組織線下酒會、社區沙龍、建立群聊等形式，吸引潛在用戶交納會員費，并誘導其不斷發展新會員加入；技術團隊則負責平臺開發、測試、運維代幣開發以及研發獎勵模式和提現功能。

趙帥介紹案情時說，該團伙對外宣稱提供供應鏈金融服務、最快公鏈等，然而卻并沒有任何真實業務，所謂的投資前景根本就是無稽之談。平臺設置的代幣也無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進行控制。隨著代幣價值的下降，用戶在提現時會引發虧損，這就迫使用戶需不斷發展下線，以獲取更多的平臺收益。

2021年4月，警方對該平臺實際控制人等多名犯罪嫌疑人實施抓捕，共抓獲包括牟某在內的10余人。

《中國經營報》記者了解到，目前，法院已對該案依法作出一審判決，牟某因犯組織領導傳銷罪被一審法院判處有期徒刑6年6個月。

根據相關法律法規規定，傳銷組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。據了解，上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內發起“云端行動”，開展跨省打擊。

業內人士向記者表示，虛擬幣傳銷作為新型網絡傳銷犯罪，隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三個典型特征，一是入門費、二是拉人頭、三是復式計酬，傳銷行為的本質就是一種成員間相互蝕利的行為。

2021年，公安部已連續第4年在全國部署開展“凈網”專項行動，全年共偵辦案件6.2萬余起。2022年1月14日，在公安部舉行的發布會上，公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青向記者表示，2021年公安機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。