如何辨別網(wǎng)絡(luò)傳銷? 檢察官：以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)

如何辨別網(wǎng)絡(luò)傳銷? 檢察官：以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)

時(shí)間：2018-07-12　　作者：于瀟　　來(lái)源：正義網(wǎng)

正義網(wǎng)北京7月12日電（記者于瀟）如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷？在今天最高人民檢察院舉行的“加強(qiáng)案例指導(dǎo)，依法懲防金融犯罪”新聞發(fā)布會(huì)上，浙江省麗水市人民檢察院檢察官鄒利偉結(jié)合第十批指導(dǎo)性案例“葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”的辦案經(jīng)歷，進(jìn)行了詳細(xì)解答。

葉經(jīng)生等人成立上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”作為平臺(tái)，采取上線經(jīng)銷商會(huì)員推薦并交納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷商，保證金或購(gòu)物消費(fèi)額雙倍返利；在全國(guó)各地設(shè)區(qū)域代理，給予區(qū)域代理業(yè)績(jī)比例提成獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)展會(huì)員。葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。

至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人，其中注冊(cè)經(jīng)銷商會(huì)員1.8萬(wàn)余人，在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會(huì)員1886人，收取浙江省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000多萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬(wàn)元。

“新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了互聯(lián)網(wǎng)+，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。”鄒利偉表示，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。

“在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人就辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺(tái)的共贏，不應(yīng)該對(duì)金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。”鄒利偉說(shuō)，但在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款（實(shí)質(zhì)上是入門(mén)費(fèi)），沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入。

“金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主動(dòng)活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門(mén)費(fèi)、自己從中牟利展開(kāi)。”鄒利偉介紹，在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。這就符合傳銷犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值，用加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)。

現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物返利模式，我們?cè)谵k案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷模式、點(diǎn)擊廣告返利模式、慈善互助模式等等。針對(duì)這一系列新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷？

“我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級(jí)關(guān)系斂 財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動(dòng)。”鄒利偉表示，這個(gè)也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標(biāo)準(zhǔn)。

那么，在實(shí)踐中，老百姓如何識(shí)別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動(dòng)呢？對(duì)此，鄒利偉表示，一是要了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果我們看到資本動(dòng)作、消費(fèi)返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷慣用詞，就要有所警覺(jué)。二是判斷高額收益來(lái)源是否合理。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。三是遇到收入門(mén)費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢(qián)游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門(mén)費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。

“網(wǎng)上有人編了句順口溜，說(shuō)‘入會(huì)只需把錢(qián)交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級(jí)高。’符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷了。”鄒利偉說(shuō)。