名為投資理財實為發展下線搞傳銷

名為投資理財實為發展下線搞傳銷

發布時間：2021年12月13日，信息來源：檢察日報

本報訊（記者李軒甫）通過網絡注冊并投資，成為“金鳳凰超級理財平臺”網絡傳銷組織會員的符某，組織領導傳銷活動，以發展下線的數量和投資金額作為返利依據，引誘他人加入理財平臺，騙取財物。近日，經海南省白沙縣檢察院提起公訴，法院公開開庭審理此案，該縣紀委監委、政法委、公安局等單位30余名負責人旁聽庭審。

2017年初，白沙縣稅務局原公職人員符某在林某的推薦下，通過網絡注冊并投資3000美元，成為“金鳳凰超級理財平臺”網絡傳銷組織的會員。后符某加入金鳳凰理財會員群，擔任群主，并履行管理、協調群成員的職能。符某配合林某對“金鳳凰超級理財平臺”項目投資盈利進行夸大宣傳，鼓勵會員投資并發展他人加入。為獲取紅利，符某積極發展下線，鼓勵已加入的會員發展新會員。截至案發，符某在該平臺的代理級別為三級代理，發展下線57人，層級5層，涉案金額175萬余元。

該案在移送白沙縣檢察院審查起訴后，承辦檢察官仔細核實了符某的供述，精準認定了該組織成員的加入時間、人員發展和資金分配等情況，鎖定符某組織、領導傳銷活動的犯罪事實。檢察機關認為，符某以投資理財為名，要求加入者通過繳納投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量和投資金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，層級超過3層，人數超過30人，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

日前，法院依法開庭審理了該案。因案情復雜，合議庭決定對該案擇期宣判。庭審結束后，承辦檢察官、法官當庭開展警示教育，告誡旁聽公職人員，要以符某為戒，帶頭遵紀守法。