識別防范網(wǎng)絡(luò)傳銷有關(guān)知識

識別防范網(wǎng)絡(luò)傳銷有關(guān)知識

云南省打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

云南省市場監(jiān)督管理局

2021年11月12日

編者注：目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷標(biāo)的物除了傳統(tǒng)的健身器材、保健品、衛(wèi)生化妝用品等實物產(chǎn)品外，還出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)商業(yè)廣告通訊數(shù)據(jù)量、經(jīng)營資金份額、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)空間容量等虛擬服務(wù)甚至虛擬概念，傳銷標(biāo)的類型趨于復(fù)雜化、虛擬化且不易于判斷識別。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷改變了傳統(tǒng)傳銷的大團隊運作、大規(guī)模集中、大場所培訓(xùn)、大尺度宣傳的運作模式，主要通過QQ、MSN、UC等聊天工具進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，其資金交易主要通過網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付（結(jié)算）等方式運作，網(wǎng)絡(luò)傳銷實現(xiàn)了從發(fā)布信息、發(fā)展人員、計提報酬、資金結(jié)算到會員管理等一系列活動的網(wǎng)絡(luò)化。由于網(wǎng)絡(luò)所具有的虛擬性、無邊界性、開放性和快捷性，網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)出了傳銷標(biāo)的虛擬化、組織策劃隱蔽化、管理運作遠(yuǎn)程化、傳銷活動高效化、危害結(jié)果社會化等特點，傳播地域更廣、違法活動更加隱蔽，識別防范難、認(rèn)定處置難。為了讓廣大人民群眾特別是老年人、外出務(wù)工人員以及在校學(xué)生深入了解認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)傳銷欺詐本質(zhì)及其嚴(yán)重危害性，通過加大力度強化打擊傳銷法律法規(guī)以及有關(guān)知識的普及宣傳，做到警鐘長鳴，不斷增強自身防騙技能和增強免疫力，做到自覺了解認(rèn)識、識別防范、拒絕抵制和遠(yuǎn)離傳銷誘惑之目的，省打傳辦、省市場監(jiān)管局整理出了《識別防范網(wǎng)絡(luò)傳銷有關(guān)知識》宣傳警示材料，希望通過組織開展相關(guān)宣傳警示活動，積極倡導(dǎo)“防范傳銷從我做起、打擊傳銷人人有責(zé)”理念，切實增強廣大人民群眾識別防范、拒絕抵制傳銷意識能力，努力構(gòu)建“人人參與、協(xié)調(diào)聯(lián)動、群防群控、齊抓共管”的綜合治理工作格局，努力打造安全、放心消費環(huán)境，為構(gòu)建智慧、和諧、平安、健康、發(fā)展、美麗云南作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

1.傳銷

傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。根據(jù)傳銷的主要特征和主要表現(xiàn)形式不同，把傳銷區(qū)分為“拉人頭”式、“收取入門費”式和“團隊計酬”式傳銷；根據(jù)傳銷的發(fā)展演變和手段方法不同，可以把傳銷區(qū)分為傳統(tǒng)傳銷也叫異地聚集型傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷也叫利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷。

2.網(wǎng)絡(luò)傳銷

網(wǎng)絡(luò)傳銷是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺的新型傳銷方式，是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷。網(wǎng)絡(luò)傳銷通過特定網(wǎng)站網(wǎng)頁（社交平臺）發(fā)布傳銷信息，往往打著電子商務(wù)、免費獲利、消費返還、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財、愛心互助、網(wǎng)絡(luò)博彩（游戲）、資本運作等時髦又“泛政治化”的幌子行傳銷之實，具有很強的隱蔽性和欺騙性。它與傳統(tǒng)傳銷并沒有本質(zhì)區(qū)別，主要采取通過利用網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付等方式收繳入門費或者會費，直接（或間接）誘騙拉人作為自己的下線從而獲利。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷主要有“純網(wǎng)式”和“嫁接式”兩大類型。

3.傳銷三大特征

傳銷的三大特征是：發(fā)展人員、組成網(wǎng)絡(luò)、復(fù)式計酬。發(fā)展人員即推薦（介紹）加入，是指加入傳銷組織或者成為傳銷運營者招募的人員必須通過組織內(nèi)或者運營者已招募的人員推薦（介紹），才能加入傳銷組織，取得成為組織一員的資格；只要成為組織的一員，就可以獲得推薦（介紹）其他人員加入的資格。組成網(wǎng)絡(luò)是指通過推薦（介紹）加入組成網(wǎng)絡(luò)，組織內(nèi)部形成推介者、被推介者的上下線隸屬關(guān)系和層層推薦（介紹）形成的人際組成網(wǎng)絡(luò)，采用這種上、下線間的人際關(guān)系來達(dá)到組織在管理、發(fā)展、謀取利益等方面的目的。復(fù)式計酬（或稱層層返利）是指參加者可以從其個人銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)中獲得報酬或返利，也可以從其發(fā)展的人員數(shù)量或者下線的銷售業(yè)績中計提報酬或者返利，還可以從其發(fā)展下線推薦（介紹）加入的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績中計提報酬或者返利。

4.傳銷欺詐本質(zhì)

傳銷的本質(zhì)是欺詐（致幻）， 傳銷的噱頭是一夜暴富（畫燒餅），傳銷的發(fā)展是不斷變換噱頭（必須），傳銷的主要特征是拉人頭（人脈），傳銷的目的是牟取非法利益，根本特點是傳而不銷或者真?zhèn)骷黉N。

5.傳銷行為構(gòu)成要件

傳銷具有以下兩個基本要件：一是組織要件。即發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)。傳銷組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再推薦（介紹、發(fā)展）他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再推薦（介紹、發(fā)展）下線，以此組成上下線的人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷的“人員鏈”。二是計酬要件，即復(fù)式計酬。包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計算和給付報酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計提報酬，形成傳銷的“金錢鏈”；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績（即銷售額）為依據(jù)計算和給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”。

6.“拉人頭”傳銷

組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益），牟取非法利益。其突出的特征和主要表現(xiàn)是，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬。同時也具有收取“入門費”和牟取非法利益的特征。

7.收取“入門費”傳銷

組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。其突出的特征和主要表現(xiàn)是，被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格。同時也具有“拉人頭”的組織要件和牟取非法利益的目的。

8.“團隊計酬”傳銷

組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益。其突出的特征和主要表現(xiàn)是，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。同樣也會具有“拉人頭”的組織要件和牟取非法利益的特點。

9.“純網(wǎng)式”網(wǎng)絡(luò)傳銷

“純網(wǎng)式”是目前主流的網(wǎng)絡(luò)傳銷類型，即拉人加入、信息傳遞等均通過網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)。目前主要有五種版本：
（1）傳統(tǒng)傳銷網(wǎng)絡(luò)版。傳統(tǒng)傳銷以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，借助網(wǎng)絡(luò)來推銷實物商品，發(fā)展下線營利，這種操作方式較低級，行為過于明顯，已逐漸被傳銷分子拋棄。
（2）電子商務(wù)版。以網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)購、網(wǎng)絡(luò)直銷等為名，變相收取入門費，并設(shè)定各種獎勵方式，激勵會員發(fā)展下線，這是目前傳銷分子慣用的欺騙方式。
（3）投資理財版。假借個人理財名義，以私募基金、發(fā)行原始股為幌子，騙取網(wǎng)民入會來獲取高額利潤，并以“返還原始股、回報基金”等激勵措施，鼓動入會者發(fā)展會員（下線）。
（4）網(wǎng)絡(luò)游戲版。在各游戲論壇、QQ群打誘人廣告，號稱會員只需在游戲中充值，就可通過網(wǎng)游賺取各種游戲幣，繼而兌換現(xiàn)金，如果推薦其他用戶注冊充值還可以獲返現(xiàn)金。
（5）資本運作版。傳銷組織打著“資本運作”、“連鎖銷售”、“連鎖經(jīng)營”等旗號，一方面以投資一筆資金即可以在短期內(nèi)取得大額盈利為誘餌，騙取參與者的高額入門費；另一方面以高額提成回報，激勵入會者發(fā)展下線。這些投資項目并不是針對任何產(chǎn)品或者服務(wù)，僅是純資金運作。其更具誘惑性和欺騙性，時下頗為流行。
10.“嫁接式”網(wǎng)絡(luò)傳銷

“嫁接式”網(wǎng)絡(luò)傳銷，是近年以來剛出現(xiàn)的一種新型傳銷模式，傳銷分子將網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)手法嫁接在一起，既利用網(wǎng)絡(luò)擴散，又落地推廣，“網(wǎng)上”和“網(wǎng)下”雙管齊下。在具體操作上，傳銷組織一方面用網(wǎng)絡(luò)傳播方式推銷產(chǎn)品變相收取入門費，并發(fā)展下線牟利；另一方面對于那些年齡大或文化程度低，不具備獨立上網(wǎng)能力的發(fā)展對象，他們尋找當(dāng)?shù)氐墓歉纱恚儆蛇@些骨干代理通過種種關(guān)系秘密接觸上述人員，用拉家常的話語，在不知不覺中給這些人員“洗腦”，然后在電腦上幫助這些人進(jìn)行網(wǎng)上登記和輸入推介（介紹）人基本資料，這樣經(jīng)過“網(wǎng)上”和“地下”相結(jié)合，既拓寬了面又照顧到“點”，涉眾面極廣，受騙上當(dāng)者眾多。

11.網(wǎng)絡(luò)傳銷主要表現(xiàn)形式

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要表現(xiàn)形式有：

(1)“電子商務(wù)”式：不法分子注冊一個電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站，并以“網(wǎng)購”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

(2)“免費獲利”式：社會上出現(xiàn)不少“免費獲利”“增值消費”式傳銷行為，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”，“消費=存錢=免費”“消費滿500返500”等，欺騙性強，誘惑力大，引起不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。

(3)“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式：打著“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的宣傳旗號。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運作”“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。

(4)“網(wǎng)絡(luò)博弈”式：以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運博彩”等游戲充值卡業(yè)務(wù)，以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。

(5)“愛心互助”式：某些網(wǎng)站宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

12.網(wǎng)絡(luò)傳銷騙人手法

（1）許諾高額回報。不法分子承諾的高額回報是沒有保障的。不法分子會說：“別看你現(xiàn)在交了1萬，一年以后就能賺10萬！”

（2）拉人發(fā)展下線。不法分子利用發(fā)展下線拿提成的方式誘惑大家，實際是為了讓更多人受騙。不法分子會說：“想要回錢快，趕緊邀請親朋好友來注冊投資，人越多賺得越多！”

（3）斷章取義。不法分子制作網(wǎng)絡(luò)視頻或斷章取義的文章迷惑大眾。不法分子會說：“你可以去搜‘《刑法》第xxx條10萬不是傳銷’的新聞，我們不是傳銷！”

（4）投資形式靈活。各種網(wǎng)絡(luò)平臺都能成為不法分子謀財?shù)那馈２环ǚ肿訒f：“給我發(fā)100元紅包就能成為會員，再讓三個人給你發(fā)，你再發(fā)給我100元，就能成為高級會員！”

（5）進(jìn)行洗腦。所謂培訓(xùn)就是不法分子把你誘騙到偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行“洗腦”，傳播違法傳銷信息。不法分子會說：“這里是北京七環(huán)，環(huán)境優(yōu)美且不容易被打擾，你就安心住在這吧！”

13.如何甄別網(wǎng)絡(luò)傳銷

（1） 騙取財物。傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，認(rèn)定為騙取財物。

（2）層級關(guān)系。認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)傳銷行為所稱“層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間按照推薦和被推薦關(guān)系所形成的上下線關(guān)系層次，以及非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。

（3）團隊計酬。傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的，是“團隊計酬”式傳銷活動。

（4）惡性網(wǎng)絡(luò)傳銷。設(shè)置不符合商業(yè)慣例和經(jīng)營常理的高額獎勵； 誘惑他人繳納高額費用作為主要收入來源 ；以后加入者繳納的費用支付先加入者的獎勵 ；必須是無限發(fā)展下線才能支撐資金鏈不斷裂；目的和結(jié)果都是騙取財物 。

14.網(wǎng)絡(luò)傳銷危害

（1）大部分的傳銷參與者，都無法像組織者宣稱的那樣一夜暴富，更多的是散盡錢財，一貧如洗，甚至負(fù)債累累；（2）許多傳銷參與者會完全荒廢學(xué)業(yè)、事業(yè)、生活，甚至遭到組織者的威脅。（3）由于長期被洗腦，參與者的思想和觀點都可能會偏離正常的人生觀和價值觀。

15、如何防范網(wǎng)絡(luò)傳銷

“輕點鼠標(biāo),您就是富翁!”、“坐在家里,也能賺錢!”當(dāng)人們?yōu)g覽網(wǎng)頁時,往往會被這些詞語所吸引,但這很有可能是網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱。這些鼓吹“資本運作”、“加盟連鎖”、“人際網(wǎng)絡(luò)”、“電子商務(wù)”等口號,欺騙誤導(dǎo)網(wǎng)民加入,都涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為傳統(tǒng)傳銷違法犯罪活動的變種，不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性，而且有其自身特點，具有更大的社會危害性，認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷，有助于遠(yuǎn)離陷阱。