200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣━揭秘一起特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案

200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣——揭秘一起特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案

                       來源：新華網(wǎng)  作者：熊豐、朱國亮  發(fā)布時間：2020-09-08

200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等其他數(shù)字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案已進(jìn)入審理階段。

    公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這是我國公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

    數(shù)字貨幣傳銷究竟有何不同?傳銷團(tuán)伙何以能在一年多時間匯聚起相當(dāng)于500多億元的數(shù)字貨幣?犯罪嫌疑人能通過區(qū)塊鏈技術(shù)逃避法律制裁嗎?“新華視點”記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

    驚人!數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案值超500億元人民幣

    7月3日,鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。

    鹽城市公安局經(jīng)偵支隊支隊長梅繼軍介紹,2019年初,鹽城市公安局發(fā)現(xiàn)“Plus Token”平臺涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪,隨即成立專案組進(jìn)行偵查。2019年6月,在公安部協(xié)調(diào)組織下,專案組民警分赴多個國家和地區(qū),配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

    2020年3月,公安部部署全國公安機關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役,又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

警方調(diào)查表明,從2018年5月至2019年6月,“Plus Token”平臺在存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人。除了境內(nèi)會員以外,還有相當(dāng)數(shù)量的境外會員,層級關(guān)系最高達(dá)3000余層。在一年多時間里,這個平臺收取的會員比特幣達(dá)31萬余個,另外還有以太坊幣等數(shù)字貨幣917萬余個。按案發(fā)時市場行情計算,這些數(shù)字貨幣折合人民幣總值500多億元。

    “Plus Token”平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱,主犯被抓之時,比特幣價格一度狂跌30%。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這是我國公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案,也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

    數(shù)字貨幣傳銷!一樣的犯罪手法不一樣的交易媒介

    犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“Plus Token”平臺的搭建者。2018年初,3人策劃搭建“Plus Token”平臺,2018年5月1日平臺App正式上線。

    “Plus Token,一個集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局,此案也是如此。

    在宣傳推廣視頻中,犯罪嫌疑人將在國內(nèi)制作的傳銷平臺說成是國外某知名品牌技術(shù)核心團(tuán)隊開發(fā)的數(shù)字貨幣錢包和交易平臺,可實現(xiàn)數(shù)字貨幣智能增值服務(wù)。

    不過,要獲得平臺加入資格,必須要有上線推薦。要獲得平臺的“智能搬磚收益”,又稱“靜態(tài)收益”,必須交納“門檻費”——至少相當(dāng)于500美元的數(shù)字貨幣,并開啟“智能狗”,也稱“智能套利搬磚機器人”,每月收益為本金的6%至18%。

    警方介紹,如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾,那么“鏈接收益”又稱“動態(tài)收益”,則是赤裸裸的傳銷。

    “Plus Token”平臺設(shè)置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%;“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

    為鼓勵會員發(fā)展更多層級的下線,“Plus Token”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發(fā)展會員的層級和規(guī)模,由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”,其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金;“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎(chǔ)上,再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎,分紅不低于150萬美元。

    “Plus Token”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,實際沒有任何價值,其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線,也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣,但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核。

    “雖交易媒介不同,但其龐氏騙局的本質(zhì)沒有變。”鹽城市公安局經(jīng)偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹,“Plus Token”平臺靜態(tài)、動態(tài)獎金制度的設(shè)置與過往的傳銷平臺類似,只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣“搬磚”的概念,沒有任何實際經(jīng)營活動,都是依靠包裝,不斷發(fā)展下線維系平臺運轉(zhuǎn)。

    哪里跑!區(qū)塊鏈“護(hù)體”也隱匿不了犯罪事實

    “Plus Token”平臺不接受現(xiàn)金交易,要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣,再以數(shù)字貨幣入會。

    辦案民警告訴記者,為首的3名主要犯罪嫌疑人中,陳某、彭某此前參與過傳銷活動,對傳銷的運作模式較為熟悉,丁某則對區(qū)塊鏈技術(shù)較為了解。3個人一起搭建“Plus Token”平臺就是想利用區(qū)塊鏈技術(shù)匿名性、去中心化的特點組織傳銷,牟取暴利,并逃避銀行監(jiān)管和公安機關(guān)打擊。

    更為狡猾的是,犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”,將其包裝為平臺“創(chuàng)始人”,出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團(tuán)伙之中,在幕后遙控指揮。

    在這一傳銷團(tuán)伙內(nèi)部,技術(shù)組、市場推廣組、客服組都相對獨立,分散在國內(nèi)多個地區(qū)。2019年初,陳某等3人又將3個組的人員逐步轉(zhuǎn)移到境外不同國家,令警方的查處、打擊更加困難。

    “利用區(qū)塊鏈技術(shù)試圖躲避監(jiān)管和打擊,是近年來新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪一個突出特點。”梅繼軍說。

據(jù)介紹,數(shù)字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉(zhuǎn)方式不同,不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初,辦案人員確實遇到了不少難題,比如參與人員是誰?涉案資金流向何處?另外,對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

    不過,通過創(chuàng)新實踐,充分利用經(jīng)偵信息化建設(shè)成果,警方最終徹底查明了該傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級和資金流轉(zhuǎn)等情況,并將這個犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。在此案基礎(chǔ)上,鹽城公安機關(guān)還開發(fā)建立了數(shù)字貨幣犯罪打擊平臺。梅繼軍說:“新型涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪手段雖更加隱蔽,但終究無法隱匿犯罪事實。”

    在此案中,公安機關(guān)雖查獲部分?jǐn)?shù)字貨幣,但大部分?jǐn)?shù)字貨幣還是被傳銷團(tuán)伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。警方特別提醒,在傳銷犯罪活動中,除組織者和少數(shù)等級較高的骨干成員外,絕大多數(shù)人最終都是血本無歸,投資者一定要提高警惕,以免給不法分子留下可乘之機。