“中鐵國華”網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破

信息來源：中國消費(fèi)者報(bào)20191015期   作者：張釗煒薛慶元

近日，江蘇省南京市公安局對外發(fā)布消息稱，該局根據(jù)群眾舉報(bào)破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲6名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)3000萬余元。

詐騙公司現(xiàn)原形

今年年初，南京市公安局接到舉報(bào)稱，有人自稱國務(wù)院工作人員，哄騙老年人參與投資。民警立即到場調(diào)查，了解到工作人員系南京中鐵國華電子商務(wù)有限公司員工，通過初步核查，確認(rèn)中鐵國華公司系合法公司。警方通過警情分析和嚴(yán)謹(jǐn)研判，結(jié)合長期對系列傳銷案件的偵破經(jīng)驗(yàn)，判斷該公司可能涉嫌傳銷。

近期，南京市公安局又接到了多起有關(guān)“中鐵國華”的舉報(bào)，舉報(bào)內(nèi)容包括以下情況：在其網(wǎng)絡(luò)購物平臺購物后，所購商品根本沒有配送上門；拿不到貨物后要求退款被拒絕；充值后使用平臺的代售模式，遲遲沒有收到對方允諾的收益。警方根據(jù)前期的警情研判，中鐵國華公司極有可能在進(jìn)行傳銷活動。

據(jù)調(diào)查，南京中鐵國華電子商務(wù)有限公司于今年1月在南京市建鄴區(qū)成立，使用類似于中國鐵路的企業(yè)logo，以網(wǎng)絡(luò)購物為由，要求參加者注冊消費(fèi)獲得加入資格，并按照一定的層級直接或間接發(fā)展下線、消費(fèi)來獲得提成，與傳統(tǒng)傳銷極其相像。

針對“中鐵”名號的由來，南京公安和中國鐵路12306核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，“中鐵國華”和中國鐵路毫無關(guān)系。由此，警方確信中鐵國華電子商務(wù)有限公司系騙子公司，且其從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法行為基本屬實(shí)。“中鐵國華”以設(shè)置市場經(jīng)理、市場主管的方式直接或間接發(fā)展700余人，累計(jì)充值金額3000萬余元，直至警方抓獲各主要犯罪嫌疑人，仍有消費(fèi)者被欺騙加入。

據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往脫胎于傳統(tǒng)傳銷，多借助互聯(lián)網(wǎng)平臺或者企業(yè)App活動，大部分時候存在實(shí)際貨物、資本往來，且具有極強(qiáng)的隱蔽性，消費(fèi)者很難分辨正常投資和網(wǎng)絡(luò)傳銷。

以“中鐵國華”為例，該公司推出的“中鐵全球購”App售賣滯銷商品，要求消費(fèi)者掃描推薦人的二維碼進(jìn)行注冊，成為公司會員，再要求消費(fèi)者通過線下充值的方式購買現(xiàn)金積分，這些積分可以在App上進(jìn)行消費(fèi)，套牢受騙的消費(fèi)者。消費(fèi)者必須先在App中的活動區(qū)高價購買原價商品，再到搶購區(qū)利用積分購買折扣商品。同時，“中鐵國華”聲稱，消費(fèi)者可以通過代售賺取至少70%的利潤。

此外，“中鐵全球購”還設(shè)立了會員推薦獎勵制度：通過推薦人注冊成公司會員，然后再往下直推，直推下面的會員消費(fèi)額度的5%，將作為推薦人的獎勵。另外，直推會員達(dá)到一定人數(shù)就可以成為市場主管。而直推或下轄多個市場主管，引薦總?cè)藬?shù)達(dá)到600人，甚至可以成為市場經(jīng)理。層次分明之下，高層往往收入頗豐，底層會員則千方百計(jì)地拉攏親友進(jìn)入這個騙局。

據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)傳銷手段更新快，進(jìn)程隱蔽，具有極強(qiáng)的迷惑性，往往坑人于無形。為此，南京公安聯(lián)合南京各市場監(jiān)管部門，積極開展打擊傳銷工作，并為消費(fèi)者支招，幫助甄別網(wǎng)絡(luò)傳銷。

首先，不論是網(wǎng)絡(luò)傳銷還是傳統(tǒng)傳銷，都會要求消費(fèi)者認(rèn)購商品或者繳納費(fèi)用來獲取加入資格。理由很簡單，需要吸取消費(fèi)者的資本，一方面是非法斂財(cái)，另一方面也是為了套牢消費(fèi)者，讓他們別無選擇。

其次，傳銷需要內(nèi)部人員發(fā)展下線，形成嚴(yán)密的層級制度。這是為了擴(kuò)大“市場”，拉攏更多受害者，也利于高層實(shí)現(xiàn)財(cái)富匯聚。嚴(yán)密的層級還有利于高層更好地保護(hù)自己，許多下線只認(rèn)識自己的“介紹人”，導(dǎo)致一旦高層卷款潛逃，消費(fèi)者就維權(quán)無門。

最后，傳銷往往以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)來分配報(bào)酬。這樣有利于鼓動下線更加賣力地拉攏受害者，便于組織進(jìn)一步擴(kuò)大，增加不義之財(cái)?shù)臄?shù)目，等到金字塔頂端的那個所謂“創(chuàng)始人”感覺得到了足夠的錢財(cái)，便會卷款潛逃，給眾多參與者帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)悉，為進(jìn)一步推動全市打擊傳銷工作深入開展，全市打擊傳銷工作推進(jìn)會日前在南京召開。根據(jù)《南京市2019年打擊傳銷百日攻堅(jiān)行動方案》要求，總體思路和目標(biāo)是打擊傳銷行為勢頭，營造和諧美好的社會環(huán)境。目前，南京市的打擊傳銷工作正在如火如荼地開展，切實(shí)為百姓日常生活保駕護(hù)航。