市場監管總局專業人士權威解讀打擊傳銷相關政策及釋疑

市場監管總局專業人士權威解讀打擊傳銷相關政策及釋疑

來源：中國市場監管報 時間：2019年4月30日

對異地聚集式傳銷行為的整治

政府主導部門協同。《禁止傳銷條例》第三條明確了縣級以上地方人民政府對查處傳銷工作的領導責任。實踐證明，有效打擊異地聚集式傳銷，地方政府足夠重視非常關鍵。多年來總局和公安部力推的打擊傳銷工作領導機制正是“地方黨委政府領導，工商公安密切配合，各職能部門齊抓共管各負其責”。在2019年全國價監競爭工作會議上，市場監管總局副局長甘霖明確提出20字打傳方針——“黨政主導、政法牽頭、部門協同、公眾參與、綜合治理”。目前，全國已有29個省（區市）建立了由政府或政法部門直接領導的打擊傳銷工作機制。
持續開展專項行動。《禁止傳銷條例》頒布實施后，總局每年會同公安等部門聯合開展打擊傳銷專項行動，先后查處了一大批傳銷大要案件，有力打擊了傳銷行為。
重點整治重點突破。根據投訴舉報及社會反映情況，2018年總局確定了11個重點整治城市。把傳銷重點地區從省一級下沉到市一級，無疑抓住了打擊異地聚集式傳銷工作的“牛鼻子”，11個重點整治城市黨委、政府高度重視，整治效果顯著。
綜合治理夯實基礎。2007年，中央綜治辦將禁止傳銷工作納入綜治考核范疇，打傳工作在整個綜治考評中占有1分分值，總局負責打分，考核對象為各地人民政府。到現在，該項考核已連續開展12年，綜治考評成為市場監管部門爭取地方黨委、政府支持，開展打擊傳銷工作的有力抓手。整治異地聚集式傳銷，打擊是前提和保障，根本是抓好防控，防止回流，著力杜絕打而不死、遣而又返。防控工作僅靠單個部門力量難以取得實效，必須動員全社會力量，特別是調動基層組織的積極性，群防群控，齊抓共管，擠壓傳銷活動生存空間。
加大宣傳教育力度。打擊傳銷，宣傳教育的重要性不言而喻。要著力增強宣傳教育的針對性和實效性，跟上互聯網時代的步伐，借助各種新媒體開展形式多樣的打傳宣傳教育活動。
加強協作提升效能。打擊傳銷工作是一項復雜的系統工程，必須加強部門協作和區域執法協作，有效統籌執法力量，形成打擊傳銷合力。

網絡傳銷監測工作起步與發展

2011年起，總局開始加強網絡傳銷監測工作，先后在福建省泉州市工商局、重慶市工商局嘗試開展網絡傳銷監測工作。2016年6月，總局下發《關于進一步做好查處網絡傳銷工作的通知》（工商競爭字〔2016〕115號），正式確定重慶市工商局、福建省泉州市工商局為總局網絡傳銷監測試點單位，并明確了監測點單位任務分工。發展至今，這兩個監測點已經成為全系統監測查處網絡傳銷行為的中堅力量。
2017年8月，全國工商和市場監管部門創建無傳銷城市經驗交流會暨加強打擊傳銷工作會議（以下簡稱六盤水會議）之后，總局在深圳建立了網絡傳銷監測治理基地，主要負責監測全網涉傳信息，與騰訊公司對接，進一步深化“無傳銷網絡平臺”建設工作，協助做好涉及微信平臺的案件的取證、調證工作。

打擊網絡傳銷“四步工作法”

2017年12月29日，張茅局長在全國工商和市場監管工作會議上部署全面做好2018年各項工作時指出，嚴厲打擊各種形式的傳銷行為，適時開展對重點地區、重點領域的專項整治，全面落實線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善后的“四步工作法”，廣泛開展無傳銷社區和無傳銷網絡平臺創建工作，不斷完善部門間信息共享、協作查處工作機制。
“四步工作法”是在分析研究傳銷發展演變規律、特點、要素基礎上的具有針對性的探索，是對近年來全系統開展監測查處網絡傳銷工作經驗的總結提煉，是今后一段時期內打擊整治網絡傳銷工作的重要行動指引。
針對網絡傳銷活動的四個階段，即策劃宣傳期、擴展蔓延期、投機回報期、資金斷裂期，六盤水會議提出建立完善三項工作制度。其中第二項制度就是在工商和市場監管部門內部建立完善線上監測、線下實證、快速反應的傳銷處置制度，運用大數據技術發現、推送涉傳線索和信息，充分發揮大數據技術在信息收集、智能分析、深度挖掘、風險預警、案源移送等方面的優勢作用，及時掌握全國網絡傳銷態勢和重大案件情況，進一步提高網絡傳銷的監測預警能力。該制度可以看作是“四步工作法”的雛形。
六盤水會議后，總局對重慶監測點發現的1000余個涉嫌網絡傳銷線索進行了分析研判，并與相關司局會商，通過采取限制措施防止傳銷行為蔓延擴散。這可以看作是“線上監測、線下實證、多措處置”的具體應用。到2017年底，以線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善后為內容的“四步工作法”在全國工商和市場監管工作會議上正式提出。2018年4月，“四步工作法”正式寫入《國家市場監督管理總局關于進一步加強打擊傳銷工作的意見》（國市監競爭〔2018〕7號）。

線上監測，是指運用互聯網技術監測發現網絡傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網絡傳銷監測點單位不斷豐富數據歸集渠道，完善監測模型，完善風險指數，監測發現網絡涉傳行為及信息，準確研判；各級市場監管部門不斷完善傳銷監測預警平臺，依托系統內網監、互聯網廣告監測等系統，嵌入網絡傳銷監測功能模塊，借助互聯網公司技術優勢，增強網絡傳銷監測發現能力。

線下實證，是指案源線索及監測成果的查證和運用。各級市場監管部門接到總局網絡傳銷監測點單位轉辦、外省市移送的案源線索后，建立臺賬，迅速開展線下實證工作，并及時向總局競爭執法局匯報實證結果。線下實證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進行信息比對；二是與銀監部門合作，查詢對公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水；三是與12315投訴舉報信息、政府公開信息、市場監管部門日常監管檔案信息等進行比對實證；四是收集分公司、關聯公司注冊登記情況；五是進行實地檢查，實施現場查證等。

多措處置，是指根據線下實證結果，區分情形分類進行處置。2017年2月5日，總局競爭執法局下發《關于做好477個涉嫌傳銷市場主體調查處置工作的通知》，明確了關于涉傳市場主體的分類處置意見，對“多措處置”進行了進一步細化。具體如下：
根據各涉事市場主體違法情節輕重和社會危害程度，區分情形分類處置，視情況及時提請本地黨委、政府牽頭處置。對涉事市場主體的相關行政處罰信息，要及時通過全國企業信用信息公示系統進行公示，向社會提示風險。對尚未實施傳銷行為或違法情節和社會危害程度較輕的，屬地市場監管部門要靈活運用提醒、約談、告誡、行政查處等多種干預和處置措施，綜合運用企業登記注冊、商標注冊、廣告監管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，防止勢頭蔓延。同時，要根據具體情況，及時向社會發布風險預警提示。對市場中的新業態、新模式加強跟蹤研判，要秉持“包容審慎”的監管理念，慎重定性，在做好防范風險的同時，引導推動其規范、健康發展。對違法情節和社會危害程度較大，但未達到刑事追訴標準的，要加強行政查處。通過立案查處和及時曝光傳銷案件，依法嚴懲傳銷組織者和骨干分子，實現對傳銷分子的有效震懾和對社會公眾的宣傳警示。對違法情節和社會危害程度嚴重，達到刑事追訴標準或涉嫌刑事犯罪的，要及時果斷移交公安部門，協同打擊。屬地市場監管部門要及時將監測、調查情況移交、通報公安、處非辦等單位。加強與公安和處非辦的溝通協作，配合公安機關做好打擊查處、教育遣返、維穩等后續處置工作。
對其中暫未發現在當地有經營活動（主要是不在注冊地經營、無法聯系到公司人員等）的相關涉事市場主體，屬地市場監管部門要保持高度關注，繼續開展線上線下調查取證工作，深挖證據、線索。
對其中暫未發現涉傳證據或線索的相關商事主體，屬地市場監管部門要將其納入重點關注名單，定期進行復查。有其他違法違規行為的，依法依規查處。對未發現涉傳行為證據的主體應及時取消相關圍欄手段及限制措施。

穩妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對公安機關采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各級市場監管部門要積極配合公安機關做好教育遣返、維穩等后續處置工作。加強輿情信息收集，密切關注涉穩動態，突出屬地維穩責任，在黨委政府領導下會同相關部門開展善后工作，嚴防出現大規模群體性事件。

運用“四步工作法”的目的是，通過早發現、早預警、早處置，消滅傳銷存量，堵住傳銷增量。同時，避免因網絡傳銷蔓延引發大規模群體性事件，對國家政治安全和社會穩定造成不良影響。“四步工作法”的核心是抓早打小。

無傳銷網絡平臺創建

無傳銷網絡平臺創建是又一項打傳創新舉措。2017年7月，原國家工商總局發出《關于做好近期打擊網絡傳銷重要工作的緊急通知》（工商競爭字〔2017〕126號），要求壓實互聯網平臺企業責任，努力打造無傳銷網絡。針對4種類型的網站，明確了各級市場監管部門應會同通信管理、網絡信息管理部門開展的工作。一是督促提供網絡信息內容服務的網站，強化網站內論壇、貼吧、博客、微博等版塊的管理，對網站上發布的相關信息進行主動嚴格的內容審核，定期對網站內涉嫌傳銷的信息進行清理移除，對發布者進行警告、公示、封號等必要的內部處理，杜絕涉嫌傳銷信息出現。二是督促提供網絡搜索引擎服務的網站，加強對網站其它信息服務內容如貼吧、百科、知道等的審核管理，對涉嫌傳銷網站、網頁的鏈接予以屏蔽或清除，嚴格排名審核機制，拒絕涉嫌傳銷網站的業務推廣，保證政府網站相關信息內容的前位排名。三是督促提供網絡交易、網絡支付服務的網站，對執法機關已經定性的傳銷組織或個人利用交易平臺進行傳銷標的展示或宣傳的，予以清除并公示；對交易平臺商城或賣家從事傳銷標的展示或宣傳的，立即警示、保全證據并通報執法機關；對已知或應知的傳銷活動不提供網上支付服務業務；發現涉嫌傳銷客戶及時通報執法機關，并配合執法機關對涉嫌傳銷行為的資金流進行追蹤調查。四是督促提供網絡通信服務的網站，加強警示明示功能，建立專門的網站用戶傳銷行為投訴窗口，加強內部群組特別是視頻會議室的管理，在應知或明知涉嫌利用上述空間進行傳銷活動時，及時予以警示并關閉，保全證據并通報執法機關；配合執法機關對已定性的傳銷組織者所組織的涉嫌傳銷的群組進行清理，配合執法機關針對特定傳銷案件的調查取證工作，履行法定的信息披露義務。

六盤水會議再次提出，要深入推進無傳銷創建工作，努力構建無傳銷網絡。《國家市場監督管理總局關于進一步加強打擊傳銷工作的意見》正式提出，各級工商和市場監管部門都要持續開展“無傳銷網絡平臺”創建工作，作為探索應對網絡傳銷泛濫蔓延的一項重要舉措。通過對網絡傳銷傳播的重要載體——互聯網平臺實施積極引導和監管，努力實現壓實互聯網平臺企業責任，減少網絡傳銷信息源，切斷網絡傳銷傳播擴散渠道，深度凈化網絡空間，營造風清氣正網絡環境的目標。

“無傳銷網絡平臺”創建工作以深圳網絡傳銷監測治理基地與騰訊微信平臺監測合作為起點。總局價格監督檢查和反不正當競爭局及各網絡傳銷監測點單位、監測治理基地負責全國性有重大影響力的互聯網平臺，各省級市場監管部門負責本轄區各類互聯網平臺，共同創建“無傳銷網絡平臺”。（市場監管總局價格監督檢查和反不正當競爭局（規范直銷與打擊傳銷辦公室）趙泉龍）